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反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过（）。

题目

反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过（）。

  • A、24小时
  • B、48小时
  • C、64小时
  • D、7日
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第1题：

《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过()小时。

A.24小时

B.36小时

C.48小时

D.72小时


参考答案：C

第2题：

反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过48小时,自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起算起。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第3题：

经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经履行法定程序后,可以采取临时冻结措施。临时冻结期限如何规定。()

A.不得超过四十八小时

B.不得超过十二小时

C.不得超过三十六小时

D.有效期为二十四小时


参考答案：A

第4题：

反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过( )。

A、24小时

B、48小时

C、64小时

D、7日


正确答案：B

第5题：

在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过多长时间?


答案：48小时。

第6题：

反洗钱调查中申请的临时冻结不得超过()小时。

A、24

B、72

C、48


参考答案：C

第7题：

反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政机关或司法机关的冻结措施有什么不同?


答案：(1)期限不同。反洗钱调查中的冻结措施具有明显的临时性，其存续与否要视侦查机关的决定而定，本身不能超过48小时;而其他行政执法机关或司法机关的冻结措施期限较长，一般为6个月;(2)目的不同。国务院反洗钱行政主管部门在反洗钱调查中采用临时冻结措施，目的是为了防止客户将调查所涉及的账户资金转往境外，从而便于侦查机关或其他有权机关的正式冻结，而对所冻结的资金并无任何惩处目的;而其他行政执法机关或司法机关的冻结措施，除了便于行政执法和刑事侦查外，更重要的是利用所冻结资金顺利完成此后的行政处罚或刑事处罚。

第8题：

根据《反洗钱法》及相关规定,中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()。

A.24小时

B.48小时

C.三天

D.七天


参考答案：B

第9题：

在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过月8小时()

此题为判断题(对，错)。


答案：对

第10题：

有反洗钱嫌疑的资金，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）小时。

A12

B24

C48

D72


C
略

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