有反洗钱嫌疑的资金，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）小时。A、12B、24C、48D、72

题目

有反洗钱嫌疑的资金，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）小时。

A、12
B、24
C、48
D、72

参考答案和解析

正确答案:C

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第1题：

根据《中华人民共和国反洗钱法》,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经省级以上反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：错误

第2题：

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经()批准,可以采取临时冻结措施。

A、公安机关负责人

B、人民法院负责人

C、金融机构负责人

D、国务院反洗钱行政主管部门负责人

参考答案：D

第3题：

以下关于反洗钱的说法正确的有()。

A.有反洗钱嫌疑的资金，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施

B.国务院反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，可以向金融机构进行调查，调查人员不得少于二人

C.反洗钱调查需要进一步核查的，经人民银行省级派出机构负责人批准，可以查阅、被调查对象的账户信息

D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告

正确答案：ABCD

第4题：

有反洗钱嫌疑的资金，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）小时。

A12

B24

C48

D72

C
略

第5题：

对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

A.24

B．48

C．72

D．96

正确答案：B
B【解析】见《反洗钱法》。该规定既可以保证反洗钱工作的正常进行，又注意保障了公民和法人的合法权益。

第6题：

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构对经()仍不能能排除洗钱嫌疑的可疑交易,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。

A、现场检查

B、反洗钱调查

C、反洗钱调查

D、核查

参考答案：C

第7题：

A 24

B 48

C 72

D 96

正确答案：B
见《反洗钱法》该规定既可以保证反洗钱工作的正常进行，又注意保障了公民和法人的合法权益。

第8题：

客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施()

此题为判断题(对，错)。

答案：对

第9题：

对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过()小时。
A.24 B.48 C.72 D.96

答案：B

解析：

答案为B。见《反洗钱法》。该规定既可以保证反洗钱工作的正常进行，又注意保障了公民和法人的合法权益。

第10题：

国务院反洗钱行政主管部门除了组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测外，还可以制定金融机构反洗钱规章。（）

正确答案:正确

有反洗钱嫌疑的资金，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采

题目

参考答案和解析

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