调查可疑交易活动时，被调查金融机构的义务主要有（）。

实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料

A.账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料

B.交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证

C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料

D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料

A.账户信息，包括被调查对象在金融机构中开立、变更或注销账户时提供的信息和资料

B.交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证

C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料

D.有关的文件资料

A.反洗钱调查只针对可疑交易活动

B.可疑交易活动需要调查核实

C.反洗钱调查可针对非可疑交易活动

D.大额交易活动需要调查核实

此题为判断题(对，错)。

A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动

B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

C、中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动

D、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动

E、单位和个人举报的可疑交易活动

F、通过涉外途径获得的可疑交易活动

G、其他有合理理由认为需要调查核实的可疑交易活动

A.被调查对象的基本情况

B.可疑交易活动是否属实

C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等

D.被调查对象的关联交易情况

A.配合调查义务

B.如实提供信息义务

C.保密义务

D.对可疑交易主体通报调查信息义务

实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()

A.账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料

B.交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证

C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料

D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料

此题为判断题(对，错)。

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以采取的措施是()

A、询问金融机构的工作人员，要求其说明情况;

B、查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料;

C、对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以封存。

D、调查人员仅有1人仍可调查可疑交易活动，调查时出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。