问题:判断题持票人委托银行收款时,应在背书人栏记载“委托收款”字样。()A 对B 错
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问题:多选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,()银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易。A自然人与自然人B自然人与法人C自然人与其他组织D自然人与个体工商户E法人与个体工商户F其他组织与个体工商户
问题:多选题金融机构及其工作人员发现其他交易的()有异常,经分析认为可疑无法排除,应当提交可疑报告。A金额B频率C流向D性质
问题:判断题政策性房地产开发资金可以申请开立专用存款账户()A 对B 错
问题:单选题存款人撤销基本存款账户后,需要重新开立基本存款账户的,应在撤销其原基本账户后()日内申请重新开立基本存款账户。A 3B 5C 7D 10
问题:判断题银行汇票上出票人的签章应为业务公章和法定代表人或授权的代理人签名或盖章。()A 对B 错
问题:问答题甲公司会计部门有4张票据被盗,其中包括:付款方签发的尚未送交银行的现金支票、转账支票各一张,未填明“现金”字样的银行汇票一张,其他单位付货款的已承兑的商业汇票一张,假定上述票据均在法定提示付款期限内。根据我国《票据法》及相关法律法规,回答以下问题。 如果该公司在办理票据挂失止付前,可以挂失的票据款项被冒领,其造成的资金损失由谁负责?
问题:多选题下列单位间票据背书转让说法正确的是()。A背书人和被背书人必须是企业B转让背书应在提示付款期期末之前完成C票据未记载“不得转让”事项D背书转让应当基于真实、合法的交易关系和债权债务关系
问题:多选题以下()机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。A从事汇兑业务的机构B从事清算业务的机构C从事黄金销售业务的机构D从事基金销售业务的机构
问题:单选题目前电子商业汇票系统支持的最大票据金额是()。A 1亿元B 2亿元C 5亿元D 10亿元
问题:多选题下列对电子商业汇票出票行为及条件表述错误()。A出票人签发电子商业汇票并交付收款人的票据行为B出票人必须为企业C必须由收款人签收后出票才完成D必须在提示付款期期末之前完成出票流程
问题:多选题以下哪些属于应保存的交易记录()。A数据信息B业务凭证C帐簿D业务函件E合同F单据G报表
问题:判断题支票的出票人签发金额超过其在付款人处实有存款金额的支票称为空头支票()A 对B 错
问题:单选题单位定期存款起存金额()元,多存不限。A 5000元B 1000元C 10000元D 2000元
问题:多选题有下列()情形之一的,存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请。A被撤并、解散、宣告破产或关闭的。B注销、被吊销营业执照的。C因迁址需要变更开户银行的。D其他原因需要撤销银行结算账户的。
问题:单选题存款人需要变更基本存款账户的,须经()审批同意。A 中国人民银行B 单位上级主管部门C 原开户银行D 国家税务机关
问题:问答题存款人申请开立一般存款账户时,须提供哪些资料?
问题:多选题以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查?()A中国人民银行总行B中国人民银行省一级分支机构C中国人民银行市一级分支机构D中国人民银行县(或县级市)一级分支机构
问题:问答题A公司因业务关系,于2009年1月3日向其开户银行H银行申请办理了收款人为B公司的壹张银行承兑汇票,出票金额计人民币伍拾万元整,B公司因业务需要将该汇票背书转让给了在异地的C公司。2009年3月2日,C公司急于用款,将该汇票向其开户银行I银行办理了贴现,汇票到期日为2009年6月3日,贴现率为年利率2.4%,期间A公司因经营不善倒闭,2009年5月28日,I银行向H银行办理了委托收款,H银行于2009年6月4日收到相关凭证,但以A公司倒闭,无款支付为由拒绝付款。 假设H银行后于2009年6月9日付款,人民银行可对其处以什么样的处罚?