问题：多选题以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查？（）A中国人民银行总行B中国人民银行省一级分支机构C中国人民银行市一级分支机构D中国人民银行县（或县级市）一级分支机构
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问题：多选题以下哪些属于应保存的交易记录（）。A数据信息B业务凭证C帐簿D业务函件E合同F单据G报表
问题：多选题有下列（）情形之一的，存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请。A被撤并、解散、宣告破产或关闭的。B注销、被吊销营业执照的。C因迁址需要变更开户银行的。D其他原因需要撤销银行结算账户的。
问题：问答题甲公司会计部门有4张票据被盗，其中包括：付款方签发的尚未送交银行的现金支票、转账支票各一张，未填明“现金”字样的银行汇票一张，其他单位付货款的已承兑的商业汇票一张，假定上述票据均在法定提示付款期限内。根据我国《票据法》及相关法律法规，回答以下问题。 如果该公司在办理票据挂失止付前，可以挂失的票据款项被冒领，其造成的资金损失由谁负责？
问题：单选题单位定期存款起存金额（）元，多存不限。A 5000元B 1000元C 10000元D 2000元
问题：单选题纸质商业汇票的付款期限最长不得超过（）。A 9个月B 6个月C 3个月D 2个月
问题：多选题根据我国《支付结算办法》的规定，客户签发托收承付凭证时，必须记载的事项有（）。A委托日期B收款人签章C合同名称、号码D托收附寄单证张数或者册数
问题：单选题以下对票据出票人的叙述错误的是（）。A 商业承兑汇票出票人为银行B 银行承兑汇票出票人为法人或其他组织C 银行汇票、银行本票的出票人为银行D 支票的出票人为在银行开户的单位和个人
问题：判断题人民检查院可以对单位和个人存款进行查询、冻结、扣划（）。A 对B 错
问题：单选题存款人需要变更基本存款账户的，须经（）审批同意。A 中国人民银行B 单位上级主管部门C 原开户银行D 国家税务机关
问题：单选题商业汇票再贴现利息支出应作为（）。A 利息支出B 营业外支C 金融机构往来支出D 其他营业支出
问题：单选题对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）报告。A 海关B 中国人民银行总行C 中国人民银行当地分支机构D 公安机关
问题：多选题以下（）机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。A从事汇兑业务的机构B从事清算业务的机构C从事黄金销售业务的机构D从事基金销售业务的机构
问题：多选题金融机构及其工作人员发现其他交易的（）有异常，经分析认为可疑无法排除，应当提交可疑报告。A金额B频率C流向D性质
问题：判断题如果金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告，但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断，且提出的未报告理由不具有明显的非合理性或尽职调查工作不存在重大失误，人民银行不得将此情形认定为违规（）A 对B 错
问题：多选题开户单位可以在下列范围内使用现金（）。A职工工资、津贴B个人劳务报酬C各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出D向个人收购农副产品和其他物资的价款E出差人员必须随身携带的差旅费F中国人民银行确定需要支付现金的其他支出
问题：判断题政策性房地产开发资金可以申请开立专用存款账户（）A 对B 错
问题：问答题A公司因业务关系，于2009年1月3日向其开户银行H银行申请办理了收款人为B公司的壹张银行承兑汇票，出票金额计人民币伍拾万元整，B公司因业务需要将该汇票背书转让给了在异地的C公司。2009年3月2日，C公司急于用款，将该汇票向其开户银行I银行办理了贴现，汇票到期日为2009年6月3日，贴现率为年利率2.4%，期间A公司因经营不善倒闭，2009年5月28日，I银行向H银行办理了委托收款，H银行于2009年6月4日收到相关凭证，但以A公司倒闭，无款支付为由拒绝付款。 假设H银行后于2009年6月9日付款，人民银行可对其处以什么样的处罚？
