《金融机构反洗钱指引》
《金融机构客户分类管理指引》
《金融机构恐怖融资风险评估指引》
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
第1题：
中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。
此题为判断题(对，错)。
第2题：
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
此题为判断题(对，错)。
第3题：
反洗钱现场检查,是指中国人民银行运用检查手段,监督被检查单位履行反洗钱义务情况的一种常用监管方式。()
第4题：
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
第5题：
关于金融机构反洗钱，下列说法正确的是()
A、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供。
B、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C、制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
D、中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。
第6题：
A、《反洗钱协助调查申请表》
B、《反洗钱调查通知书》
C、《反洗钱调查审批表》
D、《反洗钱调查报告表》
第7题：
国务院反洗钱行政主管部门是指（）。
A.中国人民银行
B.中国人民银行及其授权的设区的市一级以上派出机构
C.反洗钱局
D.中国反洗钱监测分析中心
第8题：
此题为判断题(对，错)。
第9题：
中国人民银行与2013年1月5日实施的关于反洗钱的指引为（）。
第10题：
调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。