完成重大资产重组,股本结构及风险等级发生变更。
积极配合我.行开展身份核实或尽职调查,对前期发现的风险问题已彻底整改,且未发现其他风险隐患。
自被列为运营关注客户之日起,一年内未发现再次参与欺诈或其他不诚信交易行为。
其他导致客户风险等级发生变更的情况。
第1题:
对于符合运营关注客户准入条件的,发现部门应于发现当日填写《运营关注客户审批表》,连同必要补充资料,通过EOA发起新增审批。
第2题:
运营关注客户不仅限于我.行客户或账户,对于未在我.行开户的客户或他行账户,亦可纳入运营关注名单。
第3题:
自被列为运营关注客户之日起,()未发现再次参与欺诈或其他不诚信交易行为。可申请变更或删除运营关注名单。
第4题:
运营关注客户只限于我*行客户或账户,对于未在我*行开户的客户或他行账户,无法纳入运营关注名单。
第5题:
对于符合运营关注客户准入条件的,发现部门应于发现()填写《运营关注客户审批表》,连同必要补充资料,通过EOA发起新增审批。
第6题:
九级主管以下柜员的新增、删除和变更,由()运营管理部门审批。
第7题:
运营关注客户中新增、变更、删除需在完成相应EOA审批后,由()统一操作。
第8题:
运营关注客户名单管理,其中以下哪些情况需在完成相应EOA审批后,由总行集中作业中心统一操作。()
第9题:
境外机构实体及其实际控制人、被授权董事、账户有权签字人在平安银行任意一项负面名单客户的,包括:(),评定为高风险客户。
第10题:
运营关注客户名单管理包括()。