判断题有关商户经营情况的其他信息,包括财务报表、年报、第三方出具的资信调查报告等。A 对B 错

题目
判断题
有关商户经营情况的其他信息,包括财务报表、年报、第三方出具的资信调查报告等。
A

B

参考答案和解析
正确答案:
解析: 暂无解析
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第1题:

收单机构与商户解约的,从协议终止日起,相关资料应保留,其中的相关资料具体指以下()。

  • A、《商户信息调查表》或商户实地调查报告及实地拍摄照片
  • B、商户受理协议书,已收回的所有交易签购单
  • C、商户负责人(或法人代表)身份证复印件、商户营业执照和税务登记证等复印件
  • D、有关商户经营情况的其他信息,如财务报表、年报、第三方出具的资信调查报告等
  • E、对商户日常风险管理的相关表格,如《商户日常检查表》、《商户POS机具管理登记表》等

正确答案:A,B,C,D,E

第2题:

判断题
要建立完备的商户档案,保存商户准入的证明文件复印件、风险评估报告、商户培训、POS机管理、商户信息变化、对商户的现场检查和非现场监控情况等文件资料。()
A

B


正确答案:
解析: 暂无解析

第3题:

财务报表分析的范围包括企业的财务信息和其他财务信息、非财务信息。()

此题为判断题(对,错)。


答案:正确

第4题:

多选题
特约商户的身份识别内容()。
A

在条件许可的情况下,应向商户所在地的工商管理部门、征信机构或目标商户的开户行等进行资信状况调查

B

审查商户或商户负责人(或法定代表人)是否已被列入中国银联的不良信息系统

C

对商户的营业场所、经营状况进行现场调查,认真核实商户基本情况、资信记录、经营和财务状况等信息,如实填写《商户信息调查表》

D

审核客户提供的相关证明材料是否在有效期内,原件与复印件是否一致


正确答案: A,C
解析: 暂无解析

第5题:

判断题
银行出具资金证明用于反映申请人在建行的存款、贷款等事项,包括企业经营状况评价等资信内容。()
A

B


正确答案:
解析: 暂无解析

第6题:

旅行社业务年报的经营和财务信息等统计资料的内容包括()。

  • A、旅行社基本情况
  • B、旅行社经营情况
  • C、旅行社组织接待情况
  • D、旅行社安全质量信誉情况

正确答案:A,B,C,D

第7题:

判断题
严把特约商户准入关,落实特约商户实名制。收单机构发展特约商户要建立严格的实名审核和现场调查制度,充分利用联网核查身份信息系统、人民银行征信系统、中国银联银行卡风险信息共享系统等核查方式,核实商户法定代表人或负责人、授权经办人的个人身份,了解商户的经营背景、营业场所、经营范围、财务状况、资信等,必要时,要向公安部门、工商行政管理部门、商户开户行或其他单位进一步核实。特别要关注批发、咨询、中介、公益类等低扣率、零扣率商户的审查。()
A

B


正确答案:
解析: 暂无解析

第8题:

收单行社在商户入网前进行实地走访调查,对其基本状况、资信状况、经营背景、财务状况等进行全面调查与审核。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第9题:

判断题
企业年报“股东及出资信息”栏中,无实缴出资额的可以不填写。
A

B


正确答案:
解析: 暂无解析

第10题:

判断题
期货公司应当按照期货业协会的规定公开披露其基本情况、经营管理状况等有关信息。()
A

B


正确答案:
解析: 根据《期货公司管理办法》第八十二条规定,期货公司应当按照中国证监会的规定公开披露其基本情况、经营管理状况等有关信息。

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