反洗钱国际合作包括哪些形式?()

题目
多选题
反洗钱国际合作包括哪些形式?()
A

执行国际公约

B

制定相关法律

C

提供司法协助

D

主管部门合作

E

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第1题:

反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和反洗钱协调机制。

此题为判断题(对,错)。


正确答案:√

第2题:

为什么要开展反洗钱国际合作?


正确答案: 反洗钱国际合作是各国反洗钱工作的重要组成部分。开展反洗钱国际合作,有利于更有效的打击本国洗钱犯罪行为,堵塞洗钱资金外流的渠道,从而从根本上抑制跨国洗钱犯罪。二是有利于打击跨国洗钱犯罪。随着经济全球化和金融服务国际化的不断发展,洗钱犯罪越来越多地表现为一种跨地区和跨国的犯罪活动。与国内洗钱相比,在全球范围内的洗钱便于掩饰犯罪收益,但靠一个国家或几个国家的法律是难以对洗钱犯罪进行制裁的。只有加强反洗钱国际合作,才能有效打击跨国洗钱、恐怖融资活动,维护世界各国的安全和稳定。

第3题:

反洗钱国际合作的内容?


答案:(1)加入并实施有关公约;(2)司法协助和引渡。各国还应做到:第一,各国提供的司法协助范围应至少包括取证。第二,为了避免发生司法管辖权冲突,应考虑设计并运用适当的机制宋公正地确定起诉被告的最佳审判地,以免发生多国起诉的情况。第三,即使在不存在双重定罪的情况下•,各国也应最大限度地实施法律互助:(3)其他形式的合作,包括对等主管机关之间的合作和金融情报中心相互交换与反洗钱有关的信息和资料。

第4题:

反洗钱国际合作主要包括()

  • A、加入并实施有关公约
  • B、司法协助和引渡
  • C、对等主管机关之间的合作
  • D、反洗钱信息交换

正确答案:A,B,C,D

第5题:

我国开展反洗钱国际合作的基本依据和原则是什么?


正确答案:我国开展反洗钱国际合作的基本依据是我国缔约或者参加的国际条约,包括我国签署、批准的联合国公约,以及我国与其他国际组织、国家或地区缔结的双边或多边协定或条约等。我国缔结或参加的国际条约有规定的,根据该条约规定的途径和方式开展反洗钱国际合作,但是我国声明保留的条款除外;国际条约无相应规定的,或者我国与其他国家或地区尚未缔结双边或多边协定、条约的,则按照平等互惠的基本原则办理。

第6题:

我国《反洗钱法》的内容包括( )。

A.明确反洗钱的任务

B.规定开展反洗钱国际合作的基本原则

C.规定反洗钱调查措旋的行使条件、主体、批准程序和期限

D.明确反洗钱的目标

E.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任


正确答案:BCE
BCE【解析】《反洗钱法》的主要内容:①规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工;②明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务;③规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限;④规定开展反洗钱国际合作的基本原则;⑤明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任,包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任。

第7题:

反洗钱国际合作的的方式有哪些?


正确答案: (1)加入并实施有关国际公约。
(2)司法协助和引渡。
(3)其他合作形式。包括对等主管机关之间的合作和金融情报中心相互交换与反洗钱有关的信息资料。

第8题:

我国开展反洗钱国际合作的基本依据是什么?


答案:是我国缔结或者参加的国际条约,包括我国签署、批准的联合国公约,以及我国与其他国际组织、国家或地区缔结的双边或多边协定或条约等。

第9题:

我国如何开展反洗钱国际合作?


正确答案: 根据缔结或者参加的国际条约,或者按照平等互惠原则,开展反洗钱国际合作。

第10题:

《反洗钱法》主要规定了()等方面的法律规定。

  • A、反洗钱监督管理
  • B、金融机构反洗钱义务
  • C、反洗钱调查
  • D、反洗钱国际合作
  • E、法律责任

正确答案:A,B,C,D,E