监督
检查
预防
监控
第1题：
金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。（ ）
第2题：
第3题：
A、反洗钱预防、监控制度
B、应急管理预案
C、国家司法机关
D、中国银行业监督管理委员会
第4题：
根据《反洗钱法》第二十条规定，金融机构应当按照规定执行（）和（）制度。
第5题：
金融机构应当履行的反洗钱义务中，不包括（）。
第6题：
以下关于反洗钱的说法，正确的有（ ）。
A．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录
D．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E．金融机构应当依照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
第7题：
第8题：
反洗钱法规定金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。 （ ）
第9题：
《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
第10题：
《中华人民共和国反洗钱法》要求，金融机构应当履行义务有：（）、以及开展反洗钱培训和宣传工作。