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典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融合阶段。（　）

题目
判断题
典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融合阶段。（　）
A

对

B

错

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第1题：

洗钱的三个阶段包括：

A.放置阶段

B.处置阶段

C.离析阶段

D.分析阶段

E.融合阶段


正确答案：ACE

第2题：

一个典型、完整的洗钱过程包括()

A.放置阶段

B.离析阶段

C.融合阶段

D.汇总阶段


正确答案：ABC

第3题：

洗钱的过程一般分为哪几个阶段?()

A.分为处置阶段

B.交易阶段

C.离析阶段

D.融合阶段


答案：ACD

第4题：

全球目前洗钱的方式主要分为（）哪些阶段

  • A、放置阶段
  • B、离析阶段
  • C、拆分阶段
  • D、融合阶段

正确答案:A,B,D

第5题：

洗钱的过程通常被分为三个阶段，即()。

A.处置阶段、融合阶段、培植阶段
B.处置阶段、培植阶段、融合阶段
C.获取阶段、处置阶段、融合阶段
D.获取阶段、培植阶段、处置阶段

答案：B
解析：
洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段，每个阶段都各有其目的及形态，洗钱者交错运用不同的方法，以达到洗钱的目的。处置阶段，是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。培植阶段，即通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份，融合阶段被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖。在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的犯罪收益，将清洗后的钱集中起来使用。

第6题：

典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融合阶段。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第7题：

洗钱的过程通常被分为（　　）三个阶段。

A.处置阶段、培植阶段、融合阶段
B.转换阶段、培植阶段、成熟阶段
C.转换阶段、培植阶段、融合阶段
D.处置阶段、培植阶段、成熟阶段

答案：A
解析：
洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段，每个阶段都各有其目的及形态，洗钱犯罪交错运用不同的方法．以达到洗钱的目的。

第8题：

通常来讲，一个典型和完整的洗钱过程包括()三个阶段。

A.处置阶段

B.分层阶段

C.离析阶段

D.融合阶段

E.整合阶段


参考答案：ACD

第9题：

洗钱的过程是（　　）。

A.获取阶段——处置阶段——融合阶段
B.处置阶段——培植阶段——融合阶段
C.处置阶段——融合阶段——培植阶段
D.获取阶段——培植阶段——处置阶段

答案：B
解析：
处置阶段——培植阶段——融合阶段

第10题：

洗钱的三个阶段包括（）

  • A、放置阶段
  • B、处置阶段
  • C、离析阶段
  • D、分析阶段
  • E、融合阶段

正确答案:A,C,E

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