客户办理大额现金存取业务时
对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
办理业务中发现异常现象
第1题：
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。()
第2题：
根据《金融机构反洗钱规定》，在( )情形下金融机构应当重新识别客户身份。
A、客户办理大额现金存取业务时
B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C、与客户的业务关系存续期间建立业务关系的
D、办理业务中发现异常现象
第3题：
第4题：
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
第5题：
在以下哪种情形中，金融机构应当重新识别客户？
A.客户要求变更国籍
B.客户要求变更经营范围
C.客户要求变更住所
D.客户要求变更银行卡卡号
第6题：
在哪些情况下，金融机构应当重新识别客户。
第7题：
以下哪种关于客户身份识别的概念的表述是错误的?()
A.金融机构在与客户建立业务关系时，应当根据法定的有效身份证件，确认客户的真实身份
B.金融机构在进行客户身份识别时，应当针对不同性质的客户、业务关系或者交易类型，采取相应措施，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源
C.在特殊情况下，金融机构可以为客户开立匿名账户
D.金融机构在进行客户身份识别时，认为有必要的情况下，还要了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
第8题：
A.变更家庭住址
B.更换存折
C.注册资金
D.联系电话
第9题：
下列哪种情况出现时，可以不重新识别客户（）
第10题：
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑