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属于（）的反洗钱调查信息，不能通过反洗钱交互平台系统传输。

题目
单选题
属于（）的反洗钱调查信息，不能通过反洗钱交互平台系统传输。
A

国家秘密

B

大额交易

C

重点可疑

D

可疑交易

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第1题：

金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在5年最低保存期届满时仍未结束的，金融机构将其保存至()。

A.发洗钱调查工作结束

B.反洗钱调查工作结束之后的1年

C.反洗钱调查工作结束之后的3年

D.反洗钱调查工作结束之后的5年


参考答案：A

第2题：

银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括()。

A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料

B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的

C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单

D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料


参考答案：ABCD

第3题：

下列属于保险公司反洗钱八项基础工作的是()。

A.反洗钱内控制度建设

B.配合反洗钱监督检查和调查

C.重大洗钱案件处置

D.保密和宣传培训

E.反洗钱信息化建设


参考答案：ABCDE

第4题：

在反洗钱调查时,账户信息指什么?


答案：账户信息是指被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息。

第5题：

反洗钱系统包括()模块

A、数据完善

B、调查分析

C、统计报表

D、风险评级

E、基础信息


答案：ABCDE

第6题：

银行报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期分包括()。

A.月度反洗钱信息

B.季度反洗钱信息

C.半年度反洗钱信息

D.年度反洗钱信息


参考答案：BCD

第7题：

金融机构配合开展反洗钱调查中工作的主要容包括()

A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料

B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的

C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户D被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料


答案：ABCD

第8题：

金融机构配合反洗钱调查中保密工作的主要内容包括( )

A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息交易资料以及可疑交易主体信息资料。

B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景、和目的

C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单

D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料


参考答案：ABCD

第9题：

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于什么调查?


答案：只能用于反洗钱行政调查。

第10题：

反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。（）

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

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