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与特约商户建立收单业务时，营业机构要进行严格的实名审核和现场调查下列不属于核查范围的是（）。

题目
单选题
与特约商户建立收单业务时，营业机构要进行严格的实名审核和现场调查下列不属于核查范围的是（）。
A

经营场所

B

经营背景

C

经营范围

D

公司人员数量

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第1题：

填空题
行使代位权的条件有：（）

正确答案： 一是债权人对债务人的债权合法，二是债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害，三是债务人的债权已到期，四是债务人的债权不是专属于债务人自身的债权。
解析： 暂无解析

第2题：

多选题
反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括（）
A

被调查对象的账户信息

B

被调查对象的交易记录

C

金融机构的资产负债情况

D

金融机构的财务状况

E

被调查对象的其他有关资料


正确答案： A,B,E
解析： 暂无解析

第3题：

单选题
中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括（）
A

按照规定向中国人民银行报告分析结果

B

接收并分析外币大额交易和可疑交易报告

C

接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告

D

对金融机构进行检查、调查


正确答案： C
解析： 暂无解析

第4题：

单选题
×市公交公司车辆（车牌号：闽××0336）2008年8月14日出险（保险单号：******0701000332000620），2008年9月17日××财险公司完成理赔，理赔款为16450元；该保险公司在为客户办理赔偿保险金时，未登记代理人姓名、联系方式、身份证明文件的种类、号码。以下选项正确的是（）
A

上述事实描述不清楚，未对代理关系的存在进行说明。

B

本次理赔金额尚未达到应登记客户身份基本信息的起点金额。

C

代理关系的确认无起点金额要求，无论金额大小皆应当登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

D

该情况应适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十条规定进行定性。


正确答案： B
解析： 暂无解析

第5题：

单选题
金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。
A

中国人民银行总行

B

中国人民银行及其省一级派出机构

C

中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构：

D

中国人民银行当地分支机构


正确答案： C
解析： 暂无解析

第6题：

多选题
金融机构应采取切实可行的措施保存客户（），便于反洗钱调查和监督管理。
A

身份资料

B

交易记录

C

会计档案

D

信誉记录


正确答案： B,D
解析： 暂无解析

第7题：

单选题
对公客户开立银行结算账户（规定情况除外），一切手续核查无误，自正式开立之日起（）个工作日后，方可办理付款业务。
A

1

B

2

C

3

D

4


正确答案： A
解析： 暂无解析

第8题：

单选题
不属于非法经营银行承兑汇票贴现的作案特征有（）。
A

以个人名义申请贴现

B

招揽有资金需求的客户

C

将票据背书给受控制的贸易公司

D

为贴现银行预先联系转贴现银行


正确答案： D
解析： 暂无解析

第9题：

单选题
案件治理的六个重点环节是：授权卡（柜员卡）、印鉴密押、空白凭证、金库尾箱、查询对账、（）。
A

流程建设

B

制度建设

C

日常教育

D

轮岗休假


正确答案： D
解析： 暂无解析

第10题：

判断题
金融机构保存的客户身份资料发生变更的，应当立即中止为客户办理业务。
A

对

B

错


正确答案： 错
解析： 暂无解析

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