对于通过外汇储蓄账户发生的结售汇业务,银行按规定录入相关身份信息后,不再需要复印其身份证件留存;
对于办理过人民币储蓄业务,银行按规定录入相关身份信息后,不再需要复印其身份证件留存;
对于未通过外汇储蓄账户的个人结售汇业务,单笔在等值1千美元(含)以下的,银行按规定录入相关身份信息后,不再需要复印其身份证件留存;
对于未通过外汇储蓄账户的个人结售汇业务,单笔在等值1百美元(含)以下的,银行按规定录入相关身份信息后,不再需要复印其身份证件留存。
第1题:
银行在为个人办理个人结售汇业务时,哪些情况下可以不留存身份证复印件()
第2题:
办理结汇业务时无需逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件,并留存证件复印件。
第3题:
个人办理结售汇业务必须留存身份证件复印件,免留复印件的情形有()。
A.通过外汇储蓄账户办理的结售汇业务
B.通过现钞办理的结汇业务
C.现钞结售汇单笔1万美元以下(含)的结售汇业务
D.现钞结售汇单笔1000美元以下(含)的结售汇业务
第4题:
银行为个人办理结售汇业务时,下列流程正确的有()
第5题:
当联网核查结果不一致又无法确切判断身份证为虚假证件时,经过其他有效证件佐证判断居民身份证确属真实证件的,各级机构应()。
第6题:
办理售汇业务时,逐笔审核()的身份证件,并留存证件复印件。
第7题:
在办理哪些业务时,需留存客户身份证复印件?
第8题:
银行为个人办理结售汇业务时,下列流程不正确的是()。
第9题:
办理结售汇业务时,应对客户提交的有效身份证件及相关证明材料的()进行审核,应逐笔留存客户身份证件复印件。
第10题:
银行为个人办理结售汇业务时,应当按照下列流程办理()