第1题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行?2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号同时废止。
第2题:
第3题:
A.指2年以上
B.指3年以上
C.指10年以上
D.指1年以上
第4题:
A、只提交大额交易报告
B、只提交可疑交易报告
C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
第5题:
此题为判断题(对,错)。
第6题:
A、1年
B、3年
C、5年
D、10年
第7题:
第8题:
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()
第9题:
此题为判断题(对,错)。
第10题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行2号令)中所说的“长期”是指()。