《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行2号令)中所说的“长期”是指()。

题目
填空题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行2号令)中所说的“长期”是指()。
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第1题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行?2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号同时废止。


答案: 2007年03月01日

第2题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么?


答案:单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

第3题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“长期”系指什么?()

A.指2年以上

B.指3年以上

C.指10年以上

D.指1年以上


答案:D

第4题:

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

A、只提交大额交易报告

B、只提交可疑交易报告

C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


参考答案:ABC

第5题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”指1年以上。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第6题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”是指()以上。

A、1年

B、3年

C、5年

D、10年


参考答案:A

第7题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易指什么?


答案:法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

第8题:

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()


参考答案:错

第9题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“长期”系指2年以上。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第10题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行2号令)中所说的“长期”是指()。


正确答案:一年以上

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