对经人工分析仍无法判断的疑似风险商户,应根据商户入网时留下的联系电话,核实涉嫌交易,并采取相应的控制措施,对()警报涉及的商户应尤为关注。
第1题:
应建立特约商户回访检查制度,对新入网商户在入网后的()开展巡检,并根据商户风险等级,定期或不定期对特约商户进行回访检查,并对风险商户提高回访频率。
A第一周内
B第一个月内
C第三个月
D三个月内
第2题:
以下关于商户风险管理的有关说法不正确的是()。
第3题:
A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.支行
第4题:
()在办理B2C特约商户注册申请时,应明确告知其应履行的责任和义务,包括B2C特约商户须负责其下属二级商户的管理和维护,并承担二级商户发展和管理不善造成的风险。
第5题:
经调查证实商户初次发生欺诈行为且情节较轻的,应该施何种处理措施?()
第6题:
根据徽商银行信用卡操作风险管理规定,对于具备违规交易特征的商户可疑交易,应采取以下哪些应急措施()
第7题:
下列关于目标商户现场调查制度的说法正确的是()。
第8题:
此题为判断题(对,错)。
第9题:
个体工商户联户(农户)联保贷款的对象为信用等级评定为()的个体工商户(农户)。
第10题:
下列属于总行可能直接采取关闭商户交易、关闭商户信用卡交易措施的情形有()。