以下属于特约商户日常风险管理的是()。A、不定期抽查B、商户交易监控C、业务培训D、实地调查

题目

以下属于特约商户日常风险管理的是()。

  • A、不定期抽查
  • B、商户交易监控
  • C、业务培训
  • D、实地调查
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第1题:

下列不属于商户收单业务外部风险中的操作风险的是()。

  • A、特约商户、专业化公司进行欺诈活动导致的风险
  • B、特约商户、专业化公司未按制度、流程操作或操作失误导致的风险
  • C、特约商户、专业化公司无法履行约定义务导致的风险
  • D、特约商户、专业化公司管理不善泄露交易信息、持卡人信息导致的风险

正确答案:C

第2题:

根据风险管理的相关规定,县级行社应对商户以下各项指标进行监控。()

  • A、商户每日单笔交易的平均金额
  • B、商户每日交易总额和总笔数
  • C、商户的每日手工签单和人工授权交易笔数
  • D、商户每日退货交易笔数与金额

正确答案:A,B,C,D

第3题:

收单专业化服务公司可以提供以下哪些服务内容?()

  • A、接收特约商户业务咨询和投诉
  • B、新增商户的业务培训与POS机具布放、安装
  • C、根据商户的分类,定期对特约商户进行回访
  • D、根据商户要求,完成对POS机具的故障排除
  • E、特约商户耗材的配送

正确答案:A,B,C,D,E

第4题:

下列不属于特约商户应承担的责任是()。

  • A、特约商户设备保管不善,或出租、出借、出售POS等设备
  • B、特约商户发生信用风险,无法履行约定义务
  • C、特约商户泄露交易信息、持卡人信息
  • D、由于特约商户倒闭等原因,无法获得有关交易单据

正确答案:D

第5题:

县级联社操作商户基本信息管理交易中对特约商户()时,不必经过市联社批准。

  • A、查询特约商户基本信息
  • B、修改特约商户基本信息
  • C、撤销特约商户基本信息
  • D、建立特约商户基本信息

正确答案:A

第6题:

发卡行对特约商户进行随机检查,这属于对特约商户的()。

  • A、资信管理
  • B、资料管理
  • C、分类管理
  • D、日常管理

正确答案:D

第7题:

收单机构特约商户管理员管理职责包括但不限于以下()。

  • A、对辖内的特约商户进行分类管理,建立台账
  • B、不定期回访和检查,如实填写《商户日常检查表》
  • C、对辖内商户的受卡情况、POS机具的使用情况、交易情况进行监控
  • D、对可疑及欺诈交易进行调查取证,并采取相应措施防范风险、降低损失

正确答案:A,B,C,D

第8题:

特约商户日常巡检的内容包括()

  • A、POS终端机具的使用情况
  • B、装机地址的变动情况
  • C、特约商户的经营情况
  • D、商户负责人、管理人员、收银员变动情况
  • E、POS交易凭证的日常使用与保管

正确答案:A,B,C,D,E

第9题:

特约商户日常管理档案应包括的资料有()。

  • A、《中国农业银行特约商户培训表》
  • B、《中国农业银行特约商户巡检表》
  • C、各类风险商户核查资料
  • D、与特约商户终止受理协议的书面文件

正确答案:A,B,C

第10题:

以下关于商户日常管理有关描述正确的是()。

  • A、收单行对新发展的特约商户,应确保前三个月每月至少巡检一次
  • B、收单行每次完成对商户相关人员的业务培训后,应对培训情况登记并填写《特约商户培训表》,由商户签字确认后归入商户准入档案管理
  • C、收单行受理特约商户申请资料变更的,应根据其变更内容履行相应的审核、审批手续
  • D、特约商户使用个人结算账户作为商户结算账户的,收单行应将受理信用卡的功能予以关闭

正确答案:A,C,D

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