对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员，监管部门可责令银行（）。
第1题：
A、罚款
B、没收违法所得
C、责令停业整顿
D、吊销经营许可证
第2题：
此题为判断题(对，错)。
第3题：
A、严禁银行员工为揽存款充当地下钱庄资金捐客
B、严禁银行员工为赚手续费充当地下钱庄资金捐客
C、严格管理在银行驻点的第三方机构人员行为
D、严禁银行网点为地下钱庄等非法组织提供经营场所或提供现金保管
第4题：
此题为判断题(对，错)。
第5题：
此题为判断题(对，错)。
第6题：
A、注册资本较少
B、现金交易、网银交易频繁
C、交易对手多为个人账户
D、结售汇业务频繁
第7题：
此题为判断题(对，错)。
第8题：
A、建立健全银行业金融机构反洗钱内部控制制度
B、将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查范围
C、严查员工行为
D、一旦发现线索，银行业金融机构应依法协助、配合有关行政主管部门和公安机关打击地下钱庄活动
第9题：
此题为判断题(对，错)。
第10题：
此题为判断题(对，错)。