一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对负有个人责任的银行员工，除责令银行对其给予纪律处分外，可以根据情节轻重及后果，禁止其终身从事银行业工作。构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第1题：
A、注册资本较少
B、现金交易、网银交易频繁
C、交易对手多为个人账户
D、结售汇业务频繁
第2题：
此题为判断题(对，错)。
第3题：
A、建立健全银行业金融机构反洗钱内部控制制度
B、将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查范围
C、严查员工行为
D、一旦发现线索，银行业金融机构应依法协助、配合有关行政主管部门和公安机关打击地下钱庄活动
第4题：
此题为判断题(对，错)。
第5题：
此题为判断题(对，错)。
第6题：
此题为判断题(对，错)。
第7题：
此题为判断题(对，错)。
第8题：
A、罚款
B、没收违法所得
C、责令停业整顿
D、吊销经营许可证
第9题：
此题为判断题(对，错)。
第10题：
此题为判断题(对，错)。