中国人民银行及其分支机构走访金融机构结束后，应填写（），并经金融机构有关人员签字、盖章确认。A、《反洗钱非现场监管走访调查记录》B、《反洗钱非现场监管质询通知书》C、《反洗钱非现场监管走访通知书》D、《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

题目

中国人民银行及其分支机构走访金融机构结束后，应填写（），并经金融机构有关人员签字、盖章确认。

A、《反洗钱非现场监管走访调查记录》
B、《反洗钱非现场监管质询通知书》
C、《反洗钱非现场监管走访通知书》
D、《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

参考答案和解析

正确答案:A

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第1题：

中国人民银行总行及其分支行走访金融机构时反洗钱工作人员应出示( )证件。否则金融机构有权拒绝。

A.行员证

B.执法证

C.检查证

答案：B

第2题：

金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时()

A.年度结束后10个工作日报告

B.金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构而不必等到上报年度报表时才报告

C.年度结束后5个工作日报告

D.金融机构应于变化后的10个工作日将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构

答案：D

第3题：

中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,应填制什么法律文本?经部门负责人批准后提前多少个工作日送达金融机构?

答案：《反洗钱非现场监管走访通知书》，2个工作日。

第4题：

中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话结束后,应填写反洗钱非现场监管约见谈话记录,并经被约见人签字确认。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：正确

第5题：

中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,应填制反洗钱非现场监管走访通知书,经部门负责人批准后提前5个工作日送达金融机构,告知金融机构走访调查的目的和需核实的事项。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：错误

第6题：

金融机构“反洗钱部控制制度”发生变化时以下哪个行为是正确的()

A.金融机构应等到上报年度报表时才向中国人民银行或其当地分支机构上报

B.金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构而不必等到上报年度报表时才报告

C.年度结束后5个工作日报告

D.年度结束后10个工作日报告金融机构总部

答案：B

第7题：

中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,应填制反洗钱非现场监管走访通知书,经部门负责人批准后提前()个工作日送达金融机构,告知金融机构走访调查的目的和需核实的事项。

A、2

B、3

C、5

D、7

参考答案：A

第8题：

中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息有疑问或需进一步确认时，可采取方式有哪些?()

A.电话询问

B.走访金融机

C.书面询问

D.约见金融机构高级管理人员谈话

参考答案：ABCD

第9题：

中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,工作人员不得少于2人,并应出示执法证和反洗钱非现场监管走访通知书。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：错误

第10题：

中国人民银行及其分支机构电话询问金融机构时,应填写反洗钱非现场监管电话记录。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：正确

中国人民银行及其分支机构走访金融机构结束后，应填写（），并经金融

题目

参考答案和解析

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