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涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析（）

题目

涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析（）

  • A、帐户及存取款特征
  • B、电子汇兑特征
  • C、行为异常表现
  • D、敏感国家或地区
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第1题：

中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()


参考答案：对

第2题：

涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析?()

A.账户及存取款特征

B.电子汇兑特征

C行为异常表现

D.敏感国家或地区


参考答案：ABCD

第3题：

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了()种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告娄型。

A、3

B、7

C、8

D、13


参考答案：B

第4题：

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指哪些行为?


答案：(1)恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。(2)以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。(3)为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。(4)为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。 

第5题：

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了()种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告类型。

A.3

B.7

C.8

D.13


参考答案：B

第6题：

中国反洗钱分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可以交易报告。()


参考答案：对

第7题：

根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，恐怖融资时指哪些行为?


正确答案：(1)恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。(2)以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。(3)为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。(4)为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

第8题：

涉嫌恐怖融赉可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析?()

A.账户及存取款特征

B.电子汇兑特征

C.行为异常表现

D.敏感国家或地区


参考答案：ABCD

第9题：

涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析

A.帐户及存取款特征

B.电子汇兑特征

C.行为异常表现

D.敏感国家或地区


参考答案：ABCD

第10题：

金融机构如何报告涉嫌恐怖融资的可疑交易?


答案：金融机构应当将涉嫌恐怖融资可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的10个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

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