按照《反洗钱法》的规定,关于开展反洗钱国际合作的依据和原则,下面

题目

按照《反洗钱法》的规定,关于开展反洗钱国际合作的依据和原则,下面哪一项是错误的()。

  • A、缔结国际条约
  • B、参加国际条约
  • C、和平共处原则
  • D、平等互惠原则
参考答案和解析
正确答案:C
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第1题:

中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,按照平等互惠的原则,开展反洗钱国际合作()

此题为判断题(对,错)。


答案:对

第2题:

按照反洗钱法规定,国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有哪些?


答案:国务院金融监督管理机构是指中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会。它们应履行的反洗钱监管职责主要有:参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章,对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告,审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准,以及法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

第3题:

反洗钱法的主要内容包括( )。

A.明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工

B.明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限

C.规定开展反洗钱国际合作的基本原则

D.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务

E.明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任


正确答案:ABCDE
解析:《反洗钱法》主要内容包括国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工;明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及具体的义务;规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限;规定开展反洗钱国际合作的基本原则;明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任。因此ABCDE全部正确。

第4题:

我国《反洗钱法》的内容包括( )。

A.明确反洗钱的任务

B.规定开展反洗钱国际合作的基本原则

C.规定反洗钱调查措旋的行使条件、主体、批准程序和期限

D.明确反洗钱的目标

E.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任


正确答案:BCE
BCE【解析】《反洗钱法》的主要内容:①规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工;②明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务;③规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限;④规定开展反洗钱国际合作的基本原则;⑤明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任,包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任。

第5题:

中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照公平合理原则,开展反洗钱国际合作。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第6题:

按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,关于开展反洗钱国际合作的依据和原则,下面哪一项是不正确的?()

A、缔结的国际条约

B、参加的国际条约

C、和平共处原则

D、平等互惠原则


参考答案:C

第7题:

我国开展反洗钱国际合作的基本依据是什么?


答案:是我国缔结或者参加的国际条约,包括我国签署、批准的联合国公约,以及我国与其他国际组织、国家或地区缔结的双边或多边协定或条约等。

第8题:

《反洗钱法》的主要内容是( )。

A.明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工

B.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务

C.规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限

D.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

E.规定开展反洗钱国际合作的基本原则


正确答案:ABCDE

第9题:

我国按照平等互惠原则开展反洗钱国际合作。()

此题为判断题(对,错)。


正确答案:√

第10题:

《反洗钱法》规定,金融机构应当按照反洗钱()制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。

  • A、监督
  • B、检查
  • C、预防
  • D、监控

正确答案:C,D

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