中国人民银行走访实施现场调查时,调查组到场人员应出示(),否则,

题目

中国人民银行走访实施现场调查时,调查组到场人员应出示(),否则,银行有权拒绝。

  • A、行员证
  • B、中国人民银行执法证
  • C、反洗钱调查通知书
  • D、身份证
参考答案和解析
正确答案:B,C
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第1题:

中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示()证件,否则,金融机构有权拒绝

A.行员证

B.执法证

C.检查证

D.身份证


参考答案:B

第2题:

实施反洗钱调查时,调查组应符合如下要求()。

A.调查组到场人员至少为2人

B.出示《中国人民银行执法证》

C.出示《反洗钱调查通知书》

D.向金融机构说明调查的目的、内容、要求等情况


参考答案:ABCD

第3题:

中国人民银行走访金融机构时反洗钱工作人员应出示(),否则金融机构有权拒绝。

A.行员证

B.执法证

C.检查证

D.身份证


参考答案:B

第4题:

中国人民银行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示(),否则,金融机构有权拒绝

  • A、行员证
  • B、执法证
  • C、检查证
  • D、身份证

正确答案:B

第5题:

中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,工作人员不得少于2人,并应出示执法证和反洗钱非现场监管走访通知书。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第6题:

实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的哪些资料?


答案:(1)账户信息;(2)交易记录;(3)其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料。

第7题:

中国人民银行总行及其分支行走访金融机构时反洗钱工作人员应出示( )证件。否则金融机构有权拒绝。

A.行员证

B.执法证

C.检查证

D.


答案:B

第8题:

中国人民银行走访银行时,反洗钱工作人员应出示(),否则,银行有权拒绝。

A.行员证

B.执法证

C.检查证

D.身份证


参考答案:B

第9题:

事故发生时,在现场的负责人应及时安排人员保护好(),维护现场秩序,在事故调查组到达后移交给事故调查组。


正确答案:事故现场证据

第10题:

根据规定,在现场调查时,调查人员应出示的合法证件具体为()

  • A、中国人民银行工作证
  • B、中国人民银行执法证
  • C、中国人民银行入门证
  • D、中国人民银行调查证

正确答案:B

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