关于反洗钱调查的管辖，下列说法正确的是（）A、《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构，因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分B、管辖划分时，一般要考虑调查难度、地域和级别问题，这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应C、中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以级别管辖为原则D、中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则E、对跨辖区的可疑交易活动，中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作

题目

关于反洗钱调查的管辖，下列说法正确的是（）

A、《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构，因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分
B、管辖划分时，一般要考虑调查难度、地域和级别问题，这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应
C、中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以级别管辖为原则
D、中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则
E、对跨辖区的可疑交易活动，中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作

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第1题：

《反洗钱法》规定,中国人民银行或者省一级分支机构经过反洗钱调查,不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的()报案

A、反洗钱局

B、公安机关

C、司法机关

D、侦查机关

答案：B

第2题：

下列()调查可疑交易活动使用《反洗钱调查实施细则》。

A.中国人民银行及其分支机构

B.中国人民银行各分支机构

C.有管辖权的侦查机关

D.公安机关

参考答案：A

第3题：

在中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,被调查机构拥有哪些义务?

答案：(1)配合调查义务;(2)如实提供信息义务;(3)不得拒绝和阻碍义务。

第4题：

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循合法合理、效率和安全的原则。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：错误

第5题：

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循()的原则。

A、合法合理

B、效率

C、保密

D、公正

参考答案：ABC

第6题：

中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写《反洗钱协助调查申请表》,报请()批准。

A.中国人民银行

B.需要协助调查的省一级分支机构

C.本行(部)行长(主任)

D.本行(部)主管副行长(副主任)

参考答案：A

第7题：

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。

A、1

B、2

C、3

D、4

参考答案：B

第8题：

<中华人民共和国反洗钱法>中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()

参考答案：对

第9题：

中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写(),报请中国人民银行批准。

A、《反洗钱协助调查申请表》

B、《反洗钱调查通知书》

C、《反洗钱调查审批表》

D、《反洗钱调查报告表》

参考答案：A

第10题：

根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。

此题为判断题(对，错)。

正确答案：√

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