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华夏银行在配合中国人民银行及其他有权机关调查时应履行的义务包括配

题目

华夏银行在配合中国人民银行及其他有权机关调查时应履行的义务包括配合调查义务、（）、不得拒绝和阻碍义务、保密义务。

  • A、提供调查涉案线索义务
  • B、如实提供相关文件和资料义务
  • C、如实提供信息义务
  • D、如实提供客户身份资料和信息的义务
参考答案和解析
正确答案:C
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第1题：

银行配合反洗钱调查的义务包括()。

A.配合调查义务

B.如实提供信息义务

C.保密义务

D.拒绝调查义务


参考答案：ABC

第2题：

中国人民银行或者其省一级派出机构进行反洗钱调查时,被调查机构应履行的义务有哪些?


答案：(1)配合调查的义务;(2)如实提供信息的义务;(3)不得拒绝和阻碍的义务。

第3题：

公司在反洗钱协查时应履行以下哪些义务:()

A.配合调查义务

B.提供信息义务

C.不得拒绝和阻碍义务

D.保密义务


答案：ABCD

第4题：

税务机关在纳税人自行申报后履行纳税服务职责．对纳税服务职责下列说法正确的有（）

  • A、是税务机关向税务行为相对人提供的一种法定服务
  • B、是税务机关的一项法定职责
  • C、在税务机关不能履行或者不能恰当地履行服务的义务时，纳税人有权寻求法律救
  • D、在税务机关不能履行或者不能恰当地履行服务的义务时，纳税人不能寻求法律救济

正确答案:A,B,C

第5题：

金融机构配合反洗钱调查的义务包括()

A.配合调查义务

B.如实提供信息义务

C.保密义务

D.对可疑交易主体通报调查信息义务


参考答案：ABC

第6题：

金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些

A配合调查义务

B如实提供信息义务

C保密义务

D拒绝调查义务


参考答案：ABC

第7题：

实际控制人及受其支配的股东拒不履行配合义务，导致上市公司无法履行发行信息披露义务而承担民事、行政责任的，上市公司有权对其提起诉讼。（ ）


正确答案：A
考点：熟悉要约收购规则、协议收购规则以及间接收购规则。见教材第十一章第二节，P429。

第8题：

银行配合反洗钱调查的义务包括()

A.配合调查义务

B.如实提供信息义务4/5

C.保密义务

D.拒绝调查义务


参考答案：ABC

第9题：

劳动保障监察人员在履行劳动保障监察职责时依法享有权利并应履行义务。劳动保障监察人员的权利有（）。

A.实地调查权
B.对质权
C.书面调查权
D.查阅资料权
E.复制资料权

答案：A,C,D,E
解析：
根据《劳动法》和《劳动保障监察条例》的规定，劳动保障监察人员在履行劳动保障监察职责时依法享有权利并应履行义务。劳动保障监察人员的权利包括：①实地调查权；②询问权；③书面调查权；④查阅或复制资料权；⑤处理权。

第10题：

统计人员进行统计调查时，应当出示县级以上人民政府统计机构或者有关部门颁发的工作证件；未出示的，统计调查对象（）。

  • A、有义务配合调查
  • B、在统计机构说明情况后必须配合调查
  • C、有权拒绝调查
  • D、有义务举报

正确答案:C

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