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下列属于银行卡风险事件分类中一级分类事件的是（）A、制卡信息泄露B、空白成品卡丢失10-50张C、特约商户发生涉嫌欺诈交易金额30万元以上D、银行布放的自助设备发生爆炸、抢劫、盗窃等案件E、受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3张以下

题目

下列属于银行卡风险事件分类中一级分类事件的是（）

  • A、制卡信息泄露
  • B、空白成品卡丢失10-50张
  • C、特约商户发生涉嫌欺诈交易金额30万元以上
  • D、银行布放的自助设备发生爆炸、抢劫、盗窃等案件
  • E、受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3张以下
参考答案和解析
正确答案:A,C,D
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第1题：

银行卡风险事件二类事件指()。

A、空白成品卡丢失10-50张以上

B、受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3-10张

C、特约商户发生涉嫌欺诈交易金额10-30万元

D、在社会上造成较大负面影响，涉及一个市或两个(含)以上县(市、区)的银行卡风险事件


正确答案：ABCD

第2题：

某公司的下列行为中，属于银行卡特约商户风险事件的有（　　）。

A.银行卡套现
B.欺诈
C.泄露持卡人账户信息
D.移机

答案：A,B,C,D
解析：
收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件的，应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易或收回受理终端（关闭网络支付接口）等措施，并承担因未采取措施导致的风险损失责任；涉嫌违法犯罪活动的，应当及时向公安机关报案。

第3题：

指银行卡风险事件主要包括()。

A、制卡信息发生泄露;空白成品卡在运输、保存、发放(移交)过程中发生丢失

B、银行卡账户信息发生泄露，包括计算机系统银行卡账户信息泄露及不法分子在受理机具上进行侧录等导致银行卡账户信息发生泄露

C、不法分子针对我社布放的自助设备实施的抢劫、爆炸、盗窃等案件;特约商户出现洗单、套现、恶意破产等欺诈行为

D、被媒体曝光、由政府主管部门、上级单位认定的在社会上造成较大负面影响的银行卡风险事件;其他在银行卡业务运营中发生的风险事件


正确答案：ABCD

第4题：

特约商户发生涉嫌欺诈交易金额（），是银行卡风险事件二类事件

  • A、10~40万元
  • B、10万元以下
  • C、10~30万元
  • D、30万元以上

正确答案:C

第5题：

银行卡风险事件主要包括（）

  • A、空白成品卡在运输、保存、发放过程中发生丢失
  • B、银行卡账户信息发生泄露
  • C、我社布放的自助设备发生抢劫、爆炸、盗窃等案件
  • D、被媒体曝光、在社会上造成较大负面影响的银行卡风险事件
  • E、特约商户出现洗单、套现、恶意破产等欺诈行为

正确答案:A,B,C,D,E

第6题：

银行卡风险事件一类事件指()。

A、制卡信息泄露;因计算机系统信息泄露造成银行卡账户信息泄露

B、空白成品卡丢失50张以上;受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露10张以上

C、特约商户发生涉嫌欺诈交易金额30万元以上;我社布放的自助设备发生爆炸、抢劫、盗窃等案件

D、在社会上造成重大负面影响，涉及两个或两个以上市的银行卡风险事件


正确答案：ABCD

第7题：

收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件时，应当对特约商户采取的措施包括（　　）。

A.延迟资金结算
B.冻结其银行结算账户
C.暂停银行卡交易
D.收回受理终端（关闭网络支付接口）

答案：A,C,D
解析：
收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件的，应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易或收回受理终端（关闭网络支付接口）等措施。

第8题：

银行卡风险事件三类事件指()。

A、空白成品卡丢失10张以下

B、受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3张以下

C、特约商户发生涉嫌欺诈交易金额在10万元以下

D、在社会上造成负面影响，涉及两个或两个以上乡(镇)的银行卡风险事件


正确答案：ABCD

第9题：

空白成品卡丢失50张以上属于银行卡风险事件中的二类事件（）


正确答案:错误

第10题：

受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3-10张属于银行卡风险事件中的（）事件

  • A、一类
  • B、二类
  • C、三类
  • D、四类

正确答案:B

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