客户身份信息在交易完成后至少保留()年。

题目

客户身份信息在交易完成后至少保留()年。

  • A、2
  • B、3
  • C、4
  • D、5
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第1题:

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )。 A.5年 B.3年 C.10年 D.20年


正确答案:A
我国《反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存5年。

第2题:

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存十年。()


参考答案:错
正:客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。

第3题:

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )年。

A.5

B.10

C.15

D.20


正确答案:A
解析:金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存5年。

第4题:

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年


正确答案:D

第5题:

客户身份信息在交易完成后至少保留( )年。 A.2 B.3 C.4 D.5


正确答案:D
考点:熟悉《反洗钱法》的调整范围、宗旨和主要内容。见教材第八章第一节,P329。

第6题:

《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应( )

A、至少保留三年

B、至少保留五年

C、至少保留十年


参考答案:B

第7题:

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )。

A、三年

B、十年

C、五年

D、七年


参考答案:C

第8题:

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存几年?()

A.3年

B.2年

C.5年

D.7年


答案:C

第9题:

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )。

A.3年

B.5年

C.15年

D.永久


正确答案:B

第10题:

金融机构应按照规定期限保存客户身份资料和客户交易信息,其中客户身份资料在业务关系结束后至少保存( )年;客户交易信息在交易结束后至少保存( )年。

A.5,7

B.7,5

C.5,5

D.7,7


正确答案:C
解析:《反洗钱法》第十九条金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后,客户交易信息在交易结束后,都应当至少保存5年。

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