以下对广东农信社公积金中心开户业务审核的要求描述正确的有()

题目

以下对广东农信社公积金中心开户业务审核的要求描述正确的有()

  • A、审核"单位开户通知书"的资料是否齐全
  • B、审核"单位开户通知书"的资料及印鉴是否真实
  • C、审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全
  • D、审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致
  • E、开户后未送人行审核
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第1题:

按广东农信社国际业务对进口业务的规定,以下属于保证金存取的业务审核要求的有()

  • A、审核保证金账号币别和金额
  • B、审核保证金账号核心余额和国结系统可用余额
  • C、审核发生结售汇时折算是否正确
  • D、审核客户信用情况
  • E、审核发生结售汇时结售汇代码是否准确

正确答案:A,B,C,E

第2题:

按广东农信社对广东金融结算服务系统在线支付业务的规定,在其业务的后续处理中,以下对系统联动收取手续费的操作要求描述正确的有()

  • A、根据系统提示打印业务交易单
  • B、柜员将审核打印的资料无误后,签章确认
  • C、柜员将打印的资料交客户审核并签名确认
  • D、业务交易单存根联作为业务传票管理
  • E、业务交易单客户回单联盖章后交回客户

正确答案:A,B,D,E

第3题:

按广东省农村信用社中间业务对住房公积金业务的规定,以下对’个人住房公积金账户的开户’的业务要点,描述正确的有()

  • A、个人住房公积金账户为虚拟二级账户
  • B、开户单位需在提交的’批量开户通知书’上加盖公章。
  • C、住房公积金管理中心需在’批量开户通知书’上加盖公章。
  • D、住房公积金个人账户可以批量开立
  • E、住房公积金个人账户可以单笔开立

正确答案:B,C,D,E

第4题:

广东农信社国际业务对出口业务的规定,以下不属于出口托收业务审核要求的有()

  • A、审核托收是否在业务有效期内办理
  • B、审核代收行详细名称及地址是否正确
  • C、审核我行账户行详细名称及地址是否正确
  • D、审核单据名称和份数
  • E、审核SWIFT报文是否为我行报文,银行代码是否正确

正确答案:A,E

第5题:

广东农信社国际业务对汇兑业务的规定,在汇入汇款的交易处理中,以下属于业务审核要求的有()

  • A、审核汇款费用情况
  • B、审核收款人详细名称及地址是否正确
  • C、检查来报是否重复
  • D、审核汇款币别和金额
  • E、审核汇款日期及起息日

正确答案:A,B,C,D,E

第6题:

按广东农村信用社住宅专项维修资金业务归集户开户的规定,以下对该交易后续处理的要求描述正确的是()

  • A、参照对公开立存款账户处理
  • B、参照对私开立存款账户处理
  • C、参照开立公积金中心户处理
  • D、参照开立单位公积金账户处理

正确答案:A

第7题:

按广东农信社国际业务对出口业务的规定,以下属于出口信用证寄单索汇业务的审核要求的有()

  • A、审核该索汇行为是否在有效期内
  • B、审核单据信息是否与信用证描述一致
  • C、审核偿付行详细名称及地址是否正确
  • D、审核我行账户行详细名称及地址是否正确
  • E、审核费用情况

正确答案:B,C,D,E

第8题:

以下对于广东农信社开预制卡主卡业务审核要求描述不正确的有()

  • A、审核客户提交的《个人客户开通业务申请书》内容是否与客户信息一致
  • B、审核客户是否提供的激活电话
  • C、审核客户是否提供通讯地址
  • D、审核客户申请的非预制卡资格,如存款额度等
  • E、审核客户是否持有效身份证件办理

正确答案:A,B,C,D

第9题:

按照广东农信社小额支付系统通存通兑业务的规定,在广东农信社账户信息查询业务的交易处理中,以下对其业务审核要求描述正确的有()

  • A、向客户详细解释并询问是否认同该项业务必须收费及其费率
  • B、检查客户是否开通小额通存通兑业务
  • C、查验本人的身份证件是否真实有效
  • D、个人存款账户存折(卡)密码是否正确
  • E、《支付通存通兑业务委托书》是否填写完整,并与客户提供的信息一致

正确答案:A,B,C,D,E

第10题:

多选题
以下对广东农信社个人住房公积金账户业务主要风险点的描述正确的有()
A

批量开户通知书的资料是否齐全

B

批量开户通知书的资料及印鉴是否真实

C

TXT文件与纸质明细核对不相符

D

TXT电子文件没有按规定的格式处理

E

对开户信息没有进行联网核查


正确答案: C,A
解析: 暂无解析

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