以下不属于广东农信社公积金单位编码开户的业务审核描述的有()

题目
多选题
以下不属于广东农信社公积金单位编码开户的业务审核描述的有()
A

审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全

B

审核单位开户通知书的资料是否齐全

C

审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致

D

审核单位开户通知书的资料及印鉴是否真实

E

开户后未送人行审核

参考答案和解析
正确答案: E,A
解析: 暂无解析
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第1题:

以下对广东农信社单位编码(二级账户)信息维护业务说法正确的是()

  • A、对归集户下各单位的信息进行维护
  • B、对归集户下各单位的进行开户
  • C、对归集户下各单位的进行销户
  • D、对归集户下各单位的信息进行校验
  • E、对归集户下各单位的信息进行维护或销户以外的所有操作

正确答案:A,C

第2题:

以下哪些属于广东农信社对单位协议存款开户的主要风险控制()

  • A、审核开户资料是否真实、齐全
  • B、审核客客户提交的支付凭证要素,验印或支付密码是否正确
  • C、审核是否经相关业务的有权审批人员的审批
  • D、审核特殊转账限制设置的转入账号是否为基本户或一般户
  • E、符合大额、可疑交易情形的,应按反洗钱相关规定进行上报

正确答案:A,B,C,D,E

第3题:

按广东省农村信用社中间业务对住房公积金业务的规定,以下对’个人住房公积金账户的开户’的业务要点,描述正确的有()

  • A、个人住房公积金账户为虚拟二级账户
  • B、开户单位需在提交的’批量开户通知书’上加盖公章。
  • C、住房公积金管理中心需在’批量开户通知书’上加盖公章。
  • D、住房公积金个人账户可以批量开立
  • E、住房公积金个人账户可以单笔开立

正确答案:B,C,D,E

第4题:

按照广东农村信用社公积金单位编码开户业务的特殊异常处理要求,当开户时录入信息错误,其正确的处理方式是()

  • A、通过交易“单位信息维护(612009)“进行维护
  • B、重新操作“单位账户开户(612008)“交易
  • C、通过“公积金专户属性设置(612006)“进行维护
  • D、通过交易“公积金中心户信息维护(612001)“进行维护

正确答案:A

第5题:

在广东农村信用社公积金单位编码开户业务的交易处理中所涉及的系统操作是()

  • A、“公积金中心户信息维护(612001)“交易
  • B、“公积金专户属性设置(612006)“交易
  • C、“开立公积金中心户(612002)“交易
  • D、“单位账户开户(612008)“交易

正确答案:D

第6题:

按照广东农信社非预制银行卡业务的规定,以下不属于广东农信社非预制卡资格审核与调整的主要风险点的是()

  • A、审核客户是否符合VIP资格
  • B、审核不通过的,是否执行属性及VIP标识调整
  • C、柜员录入的卡号是否正确
  • D、客户提交的有效身份证件是否真实、有效,齐全
  • E、客户填写的《个人客户开通业务申请书》是否正确

正确答案:C,D,E

第7题:

按广东农信社国际业务对出口业务的规定,以下属于出口信用证寄单索汇业务的审核要求的有()

  • A、审核该索汇行为是否在有效期内
  • B、审核单据信息是否与信用证描述一致
  • C、审核偿付行详细名称及地址是否正确
  • D、审核我行账户行详细名称及地址是否正确
  • E、审核费用情况

正确答案:B,C,D,E

第8题:

按照广东农村信用社单位编码(二级账户)信息维护业务后续处理的要求,以下描述正确的是()

  • A、公积金单位账户销户后,回执联送住房公积金管理中心
  • B、公积金单位账户销户后,回执联送销户单位保存
  • C、公积金单位账户销户后,回执联作附件由经办网点保存
  • D、公积金单位账户销户后,回执联送经办网点上级机构保存

正确答案:A

第9题:

以下对广东农村信用社公积金归集户开户业务的主要风险点描述不正确的是()

  • A、审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全
  • B、审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致
  • C、存款人单位章和预留的印鉴(名章)与企业名称是否相同,不相同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书
  • D、开户后未送人行审核

正确答案:C

第10题:

以下对广东农信社公积金中心开户业务审核的要求描述正确的有()

  • A、审核"单位开户通知书"的资料是否齐全
  • B、审核"单位开户通知书"的资料及印鉴是否真实
  • C、审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全
  • D、审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致
  • E、开户后未送人行审核

正确答案:A,B

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