银行业从业人员应当熟知银行承担的依法协助执行的义务,做到()。
第1题:
银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有( )。
A.除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责
B.熟知银行的反洗钱义务
C.保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私
D.在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易
E.银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务
第2题:
A、了解有权对客户信息进行查询、对客户资产进行冻结和扣划的国家机关
B、按法定程序积极协助执法机关的执法活动
C、不泄漏执法活动信息
D、不协助客户隐匿、转移资产
第3题:
银行业从业人员应熟知银行承担的依法协助执行的义务。()
第4题:
从业人员应熟知银行承担的反洗钱义务,及时向相关机构报告大额交易。( )
此题为判断题(对,错)。
第5题:
此题为判断题(对,错)。
第6题:
从业人员应熟知为客户协助执行的义务。( )
此题为判断题(对,错)。
第7题:
A、大额
B、小额
C、可疑
D、农信银及联行
第8题:
银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严格遵守客户隐私的同时,及时按照所在机构的要求,报告()。
A、大额交易
B、小额交易
C、可疑交易
D、全部交易
E、规定时间内交易
第9题:
A.尊重同事
B.团结合作
C.协助执行
D.互相监督
第10题:
银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私的同时,及时按照所在机构的要求,报告( )。