关联预警信息和因他行业务在农行产生的预警信息,运营主管核销时必须依据风险描述提示,通过()等方式,说明客户近期内在农行办

题目
多选题
关联预警信息和因他行业务在农行产生的预警信息,运营主管核销时必须依据风险描述提示,通过()等方式,说明客户近期内在农行办理的业务是否真实。
A

交易明细查询

B

关联预警明细查询

C

查阅影像

D

调阅监控录像

如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

在日常金融活动中,运营集中监管平台产生客户账号异常交易预警信息,实时传递给客服系统,客服系统阻断其交易,由客服人员通过电话外呼的方式核实交易风险并核销预警信息,确保客户账户及资金安全。


正确答案:错误

第2题:

在线运营监管经理工作职责()。

  • A、分配、核实上级行下发的督办信息,对营业机构下发督办信息,对重要风险业务进行监控,督促运营主管对督办信息进行回复
  • B、负责抽查监控中心运营监管经理预警信息核销情况,每日抽查两名运营监管经理上一日已核销的全部一、二级预警信息,每月抽查一遍,并登记工作记录
  • C、通过现场检查方式检查授权中心授权员授权业务的合规性
  • D、通过电话、邮件等方式,加强与营业机构的沟通与辅导,做好各类预警信息的统计分析,发现重大事项及时向农行运营监控中心负责人汇报

正确答案:A,B,D

第3题:

运营主管核销冲、抹账交易预警信息时,必须说明()等内容。

  • A、被冲(抹)账的传票号
  • B、错账日期
  • C、错账原因
  • D、重新记账传票号

正确答案:A,B,C,D

第4题:

关联预警信息和因他行业务在农行产生的预警信息,运营主管核销时必须依据风险描述提示,通过()等方式,说明客户近期内在农行办理的业务是否真实。

  • A、交易明细查询
  • B、关联预警明细查询
  • C、查阅影像
  • D、调阅监控录像

正确答案:A,B,C,D

第5题:

仅需运营监管经理核销的预警信息是()。

  • A、实时预警信息
  • B、日终预警信息
  • C、OCR预警信息
  • D、其他风险预警信息

正确答案:C

第6题:

运营监管经理每日对所包营业机构预警信息通过调阅凭证影像进行核销,按照()分别处理。

  • A、实时预警信息
  • B、日终预警信息
  • C、OCR预警信息
  • D、其他风险预警信息

正确答案:A,B,C,D

第7题:

处置中心的预警信息处理流程为()

  • A、监控:对预警信息进行分析判断,确定高风险及可疑交易,通知监管员及时处理
  • B、分配:处置中心值班员根据监管员管辖关系将预警信息交给相应的监管员核实
  • C、核销:预警信息的核销分为会计主管核销和处置中心监管员核销,对预警信息进行检查核实后作出情况说明即为核销
  • D、分析:定期对预警信息进行综合分析,分析结果作为监管员事后监督检查的主要依据

正确答案:A,B,C,D

第8题:

运营主管对工作日产生的日终预警信息,均应于当日下班时核销完毕。


正确答案:错误

第9题:

实时预警信息、日终预警信息需要()核销。

  • A、运营主管
  • B、运营监管经理
  • C、运营主管和运营监管经理两级核销
  • D、现场管理员

正确答案:C

第10题:

运营主管在COMAP系统权限有()。

  • A、业务审批
  • B、预警核销处置
  • C、预警信息监控督办管理
  • D、督办回复

正确答案:B,D

更多相关问题