单选题对实时预警信息,运营主管必须每隔1个小时检查是否有预警信息并及时核销,最长不得超过()小时,柜员办理业务产生的预警信息必须在该柜员下班离岗前全部核销完毕。A 1B 2C 3D 4

题目
单选题
对实时预警信息,运营主管必须每隔1个小时检查是否有预警信息并及时核销,最长不得超过()小时,柜员办理业务产生的预警信息必须在该柜员下班离岗前全部核销完毕。
A

1

B

2

C

3

D

4

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第1题:

运营主管对工作日产生的日终预警信息,均应于当日下班时核销完毕。


正确答案:错误

第2题:

处置中心的预警信息处理流程为()

  • A、监控:对预警信息进行分析判断,确定高风险及可疑交易,通知监管员及时处理
  • B、分配:处置中心值班员根据监管员管辖关系将预警信息交给相应的监管员核实
  • C、核销:预警信息的核销分为会计主管核销和处置中心监管员核销,对预警信息进行检查核实后作出情况说明即为核销
  • D、分析:定期对预警信息进行综合分析,分析结果作为监管员事后监督检查的主要依据

正确答案:A,B,C,D

第3题:

运营主管在ARMS管理中承担下列哪些职责?

A、营业期间,实时监控、及时核销实时和日终预警信息

B、及时核实、回复上级行下发的督办信息

C、营业日终,准确进行“柜员末笔交易核实登记”

D、处理、处罚违规柜员


答案:ABC

第4题:

运营监管经理核销实施、日终预警信息时限为()个工作日,OCR预警信息核销时限为预警信息产生日起5个工作日。

  • A、T+3
  • B、T+4
  • C、T+5
  • D、T+6

正确答案:C

第5题:

实时预警信息、日终预警信息需要()核销。

  • A、运营主管
  • B、运营监管经理
  • C、运营主管和运营监管经理两级核销
  • D、现场管理员

正确答案:C

第6题:

运营监管经理每日对所包营业机构预警信息通过调阅凭证影像进行核销,按照()分别处理。

  • A、实时预警信息
  • B、日终预警信息
  • C、OCR预警信息
  • D、其他风险预警信息

正确答案:A,B,C,D

第7题:

仅需运营监管经理核销的预警信息是()。

  • A、实时预警信息
  • B、日终预警信息
  • C、OCR预警信息
  • D、其他风险预警信息

正确答案:C

第8题:

除系统自动核销及授权核销除外,运营主管对下列哪些预警信息必须逐笔详细说明?

A、柜员操作同名账户、同身份证号交易

B、存单小额开户交易

C、个人不动户转动户交易

D、同柜员存折、卡存取


答案:ABCD

第9题:

关联预警信息和因他行业务在农行产生的预警信息,运营主管核销时必须依据风险描述提示,通过()等方式,说明客户近期内在农行办理的业务是否真实。

  • A、交易明细查询
  • B、关联预警明细查询
  • C、查阅影像
  • D、调阅监控录像

正确答案:A,B,C,D

第10题:

对实时预警信息,运营主管必须每隔1个小时检查是否有预警信息并及时核销,最长不得超过()小时,柜员办理业务产生的预警信息必须在该柜员下班离岗前全部核销完毕。

  • A、1
  • B、2
  • C、3
  • D、4

正确答案:D

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