落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求。
根据客户身份识别及持续识别情况,在反洗钱系统中录入非现场监管信息。
组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责。
负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传。
第1题:
A、各一级分行
B、各二级分行
C、总行
D、各一级支行
第2题:
与基金管理公司签署的代销协议及产品协议由哪个部门保管?()
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
岗位资格培训的内容、标准和要求由()制定,侧重于员工履行岗位职责应知应会的知识和技能。
第5题:
境内各一级(直属)支行()外币现钞(币种)业务,应由总行核准。
第6题:
A、二级分行
B、一级支行
C、一级支行
D、一级分行
第7题:
大堂经理专职履行其岗位职责,大堂经理不在岗位时,应由()或支行其他岗位人员承担大堂经理职能。
第8题:
A、《一级支行辖内往来信件收发登记簿》
B、《一级支行辖内往来信件收发登记表》
C、《一级支行辖内往来信件收发交接簿》
D、《一级支行辖内往来信件收发交接表》
第9题:
授权一般应按照顺序依次逐级进行,以下顺序错误的是()。
第10题:
总行完成借记卡集中采购后,各()根据总行分配的供货厂商定期进行订购。