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在反洗钱调查中，金融机构不承担下列哪项义务？（）

题目
单选题
在反洗钱调查中，金融机构不承担下列哪项义务？（）
A

配合调查义务

B

如实提供信息义务

C

提供调查经费的义务

D

不得拒绝和阻碍义务

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第1题：

金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些

A配合调查义务

B如实提供信息义务

C保密义务

D拒绝调查义务


参考答案：ABC

第2题：

金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些?()

A.配合调查义务

B.如实提供信息义务

C.义务

D.拒绝调查义务


答案：ABC

第3题：

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务是( )。

A．协助反洗钱调查

B．对反洗钱工作信息保密

C．及时报告大额和可疑交易

D．建立客户身份资料和交易记录

E．建立内部反洗钱机制及工作流程


正确答案：ABCDE

第4题：

金融机构配合反洗钱调查的义务包括()

A.配合调查义务

B.如实提供信息义务

C.保密义务

D.对可疑交易主体通报调查信息义务


参考答案：ABC

第5题：

在反洗钱调查中,被调查的机构有哪些义务?


答案：(1)配合调查义务;(2)如实提供信息义务;(3)不得拒绝和阻碍义务。

第6题：

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务( )。

A．建立内部反洗钱机制及工作流程

B．及时报告大额和可疑交易

C．建立客户身份资料和交易记录

D．协助反洗钱调查


正确答案：ABCD

第7题：

在反洗钱行政调查过程中,金融机构作为被调查机构,应履行的义务有哪三项?


答案：一配合调查义务。即在反洗钱行政主管部门调查过程中，在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持;按要求向调查人员说明情况，协助查阅、复制、封存有关文件、资料;二如实提供信息义务。对反洗钱行政主管部门调查的可疑交易活动，如实提供相关的文件和资料，不得弄虚作假;三不得拒绝和阻碍义务。即不得以明示(拒绝)或默示(阻碍)的方式不履行配合调查的义务。

第8题：

在反洗钱行政调查过程中，金融机构的义务有哪些?


答：一是配合调查义务;二是如实提供信息义务;三是不得拒绝和阻碍义务。

第9题：

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。

A．建立内部反洗钱机制及工作流程

B．及时报告大额和可疑交易

C．建立客户身份资料和交易记录

D．在职责范围内调查可疑交易活动

E．协助反洗钱调查


正确答案：ABCE
解析：D选项为中国人民银行的职责。金融机构在反洗钱方面的义务主要有：①健全反洗钱内控制度；②建立客户身份识别制度；③建立客户身份资料和交易记录保存制度；④执行大额交易和可疑交易报告制度；⑤开展反洗钱培训和宣传工作。此外，协助反洗钱调查也是银行业金融机构的义务之一。

第10题：

在反洗钱调查中，被调查机构不履行法定义务，或履行义务存在瑕疵，应承担相应的法律责任。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

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