业务关系建立环节
业务关系存续环节
业务关系终止环节
以上都是
第1题：
此题为判断题(对，错)。
第2题：
A.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B.不得在客户未提供身份证件时为其办理金融业务
C.不得为客户开立匿名账户或者假名账户
D.不得在客户本人不在场时为其办理金融业务
第3题：
A.应出示被代理人及本人有效身份证件或其他身份证明文件
B.填写姓名、联系方式、身份证件
C.其他证明文件的种类和号码等信息
D.住址、电话
第4题：
对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。
A对
B错
第5题：
此题为判断题(对，错)。
第6题：
A.建立业务关系时的身份识别
B.交易监测和客户身份持续识别
C.强化识别客户身份
D.评估客户风险状况并进行分类管理
第7题：
此题为判断题(对，错)。
第8题：
第9题：
金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。判断对错
第10题：
对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。