以下属于反洗钱客户身份识别管理环节的是（）。A、新客户身份识别B、持续身份识别C、重新识别客户身份D、抽样识别客户身份

题目

以下属于反洗钱客户身份识别管理环节的是（）。

A、新客户身份识别
B、持续身份识别
C、重新识别客户身份
D、抽样识别客户身份

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第1题：

下列选项中,不属于我国《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度的是()。

A.大额交易和可疑交易报告制度

B.反洗钱识别制度

C.客户身份识别制度

D.客户身份资料和交易记录保存制度

正确答案：B

第2题：

《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为()

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《金融机构反洗钱大额交易和可疑交易报告管理办法》

C.《反洗钱非现场监管办法(试行)》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

参考答案：D

第3题：

保险公司需要履行反洗钱义务，( ) 是反洗钱风险制度把控的关键环节。

A. 选择

B. 分类

C. 客户身份识别

D. 财务核保

参考答案：C

第4题：

非现场监管报表中《客户身份识别情况统计表》填报的依据是()。

A、《金融机构反洗钱规定》

B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C、《反洗钱非现场监管办法(试行)》

D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

参考答案：D

第5题：

客户身份识别也称()

A.客户识别

B.反洗钱调查

C.客户风险管理

D.了解你的客户

E.客户尽职调查

答案：DE

第6题：

()为反洗钱执法部门提供了基础信息来源，是反洗钱运行机制的核心环节。

A.客户身份识别

B.大额和可疑交易报告

C.制裁合规管理

D.洗钱风险评估

参考答案：B

第7题：

以下哪些是我司反洗钱内控制度：()

A、《反洗钱工作管理》

B、《客户风险等级划分标准管理办法》

C、《大额交易和可疑交易报告管理办法》

D、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

参考答案：ABCD

第8题：

请从投保、退保、理赔三个环节简要描述反洗钱客户身份识别标准。

参考答案：(1)投保时：财产保险合同保费金额人民币1万元以上或者等值1000美元(以现金形式缴纳);财产保险合同保险费金额20万元以上或者外币等值2万美元(以转账形式缴纳);人身保险合同保险费金额人民币2万元或外币等值2000美元(现金形式)。(2)退保时：保险单的现金价值为1万元以上或者外币等值1000美元以上。(3)理赔时：金额为1万元以上或外币等值1000美元以上。

第9题：

客户身份识别包括以下哪些环节()。

A.建立业务关系时的身份识别

B.交易监测和客户身份持续识别

C.强化识别客户身份

D.评估客户风险状况并进行分类管理

参考答案：ABCD

第10题：

以下哪项不属于《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度?()

A.客户身份识别制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.反洗钱培训制度

参考答案：D

以下属于反洗钱客户身份识别管理环节的是（）。

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