第1题:
委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
此题为判断题(对,错)。
第2题:
第3题:
第4题:
代理他人办理金融业务的客户,应如何配合金融机构履行客户身份识别义务?
第5题:
客户身份识别不是银行及其工作人员必须履行的法律义务。
第6题:
金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么?
A.中华人民共和国反洗钱法
B.金融机构反洗钱规定
C.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
第7题:
第8题:
第9题:
金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的,若第三方未能履行识别客户身份义务的,应由谁承担未履行客户身份识别义务的责任?()
第10题:
委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构不须承担未履行客户身份识别义务的责任。