问题:单选题可以办理现金缴存,但不得办理现金支取的单位银行结算账户是()。A 基本存款账户B 专用存款账户C 临时存款账户D 一般存款账户
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问题:单选题信用社安全保卫工作制度规定:凡有金库的单位必须坚持()小时守库值班制度,严格执行双人以上(含双人)武装守库制度。A 7×24B 7×12C 5×24D 7×8
问题:问答题贷款基本档案资料包括哪些内容?
问题:单选题关于尾箱的风险防控,做法错误的是()A 每日营业终了,主管或指定专人对柜员尾箱卡把核对现金,对现金进行翻查,并逐份清点重要空白凭证B 各级管理部门及负责人定期对柜员尾箱进行全面检查C 柜员之间相互借用现金,并按照有关规定加强风险防控D 营业期间柜员离开岗位时,将现金、印章、凭证等入箱上锁保管
问题:问答题贷款重要证件(原件)应包括哪些内容?
问题:单选题下列哪类人不属于案件专项治理工作排查的“九种人”()A 个人、家庭负债较大的B 在职工作超过强制休假、轮岗规定时限的C 在行社有正常消费贷款的D 已经出现违规行为的
问题:单选题银行业从业人员的下列行为中,不符合“熟知业务”的规定的是()A 熟知向客户推荐的产品B 银行产品部门向客户经理介绍产品时未提及风险,客户经理也没有主动了解产品风险C 熟知与自身岗位相关的法规D 熟知业务处理流程
问题:判断题逆程序、超权限审批,化整为零、滚动批准签发汇票,或在限额内连续批准签发属于银行承兑汇票审查环节的风险表现。()A 对B 错
问题:单选题银行业金融机构、其他单位和个人对银监会及其派出机构作出的行政处罚,享有陈述权、申辩权;对行政处罚不服的,有权依法申请行政复议或者提起()。A 陈述B 申辩C 行政诉讼D 抗诉
问题:单选题银行工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑。该款刑法规定的罪名是()A 集资诈骗罪B 高利转贷罪C 违法发放贷款罪D 贷款诈骗罪
问题:问答题各种抵押物的登记部门有哪些?
问题:多选题代收代付业务是指银行受单位或个客户委托,利用自身的结算便利,为委托单位或个人客户办理()业务。A代收B代付C代扣D代发
问题:问答题X省D县R信用社向某、谢某挪用资金案2007年10月18日至2008年9月24日,X省D县R信用社向某、谢某,从三个乡政府在信用社“委托及代理负债业务”科目的“烤烟扶持金、预扣款、煤贴”等委托代理专项资金账户中挪用资金,主要用于伙同个体老板黄某、周某投资电站拦河坝土石访承包工程和乡政府工作人员“倒烟”等。经侦查确认,该案件为内外勾结作案,向某、谢某两人挪用452万元,乡政府干部和村委工作人员挪用272万元。请结合你单位实际情况,谈谈如何通过纠偏路径,防范此类案件风险的发生?
问题:判断题一般账户不得支取现金;验资期间的注册验资户可以办理支付业务。()A 对B 错
问题:问答题简述不可以作为抵押的财产
问题:单选题中小金融机构案件防控治理长效机制,是以现代商业银行()为标杆。A 经营目标B 内控目标C 安全目标D 效益目标
问题:多选题对借款人的信用分析有()A借款品格B借款人能力C借款人资本D借款人担保E借款人经营环境
问题:单选题贴现票据的承兑行信用状况低下,无承兑能力,至少应列入()类。A 正常B 关注C 次级D 可疑E 损失
问题:多选题案件查处中必须坚持的“三个必须”是指什么()A不管涉及到哪一级,案件都必须查清B不管涉案人员是谁,犯错都必须处理C只要违规,不管是否发案都必须追究D不管涉及到哪一级,案件金额都必须查清
问题:多选题下列哪些人不得担任公司的董事、监事、经理()。A因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年的B担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,并对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年C个人所负数额较大的债务到期未清偿的D担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年的