办理个人业务的客户本人和代理人
办理一次性个人业务的客户
办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人、控股股东或实际控制人等
其他需要进行客户身份识别的客户本人和代理人
第1题：
此题为判断题(对，错)。
第2题：
A.识别客户身份
B.识别代理人身份
C.了解交易目的、性质
D.了解实际控制人、受益人身份
第3题：
客户身份识别中的保密性要求是指，银行应()。
A.保护商业秘密
B.保护个人隐私
C.妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息
D.妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息
第4题：
个人客户身份识别的主要措施包括（）。
第5题：
个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户、代理人。 ()
第6题：
A.金融机构客户
B.私人银行客户
C.货币服务企业
D.专业服务提供机构
第7题：
简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
第8题：
A.建立业务关系时的身份识别
B.交易监测和客户身份持续识别
C.强化识别客户身份
D.评估客户风险状况并进行分类管理
第9题：
识别客户包括三个部分，它们是指（）。
第10题：
客户身份识别中的保密要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。