下面途径可以进行身份核实()。

题目

下面途径可以进行身份核实()。

  • A、内部管理-查询查复-个人客户身份识别
  • B、内部管理-查询-个人客户身份识别
  • C、联网核查网站
  • D、交易联动
参考答案和解析
正确答案:A,C,D
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第1题:

金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()、()等部门核实客户的有关身份信息。


参考答案:公安 工商行政管理

第2题:

前台员工在为客人开门前需要对客人身份进行核实,下列哪个步骤是不必要做的()

  • A、核实入住日期
  • B、核实姓名
  • C、核实证件号码
  • D、核实房号

正确答案:A

第3题:

2012司法考试抚顺地区在哪进行身份核实?


你可以咨询当地司法局。

第4题:

重新识别客户身份,可以采取的措施有()

  • A、通过联网核查公民身份信息系统进行核查
  • B、回访客户
  • C、实地查访
  • D、向有关部门核实

正确答案:A,B,C,D

第5题:

商户提出新增、更换、维护pos机具的要求后,应采取什么措施避免欺诈风险?()

  • A、现场核实并如实填写相关登记表
  • B、电话核实申请人身份
  • C、电话核实要求的真实性
  • D、可以不进行现场核实,但需填写相关登记表

正确答案:A

第6题:

调查人员询问前应当表明身份,并认真核实被询问人的身份。如被询问人不配合,可以采取扣留被询问人身份证、工作证、驾驶证等有效证件的方式进行核实。


正确答案:错误

第7题:

金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向(),工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

  • A、公安
  • B、税务
  • C、身份可查系统
  • D、人民银行

正确答案:A

第8题:

金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。

A.检察院

B、公安

C、法院

D、工商行政管理


参考答案:BD

第9题:

金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

  • A、税务
  • B、公安
  • C、街道办

正确答案:B

第10题:

金融机构进行客户身份识别,认为必要时可以向什么部门核实?


正确答案: 可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

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