金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向中国人民银行报告。

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正确答案:正确

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第1题：

金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些

A.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

B.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况

C.报告可疑交易的情况

D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

参考答案：ABCD

第2题：

中国人民银行及其当地分支机构可以按季通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集,也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送哪些反洗钱信息?

答案：(1)报送可疑交易的情况;(2)配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况;(3)执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况;(4)向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况。

第3题：

金融机构配合开展反洗调查是指金融机构根据中国人民银行或者其()一级分支机构的调查要求,对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈。

A、省

B、地(市)

C、县(市)

D、以上都对

参考答案：A

第4题：

从业机构及其员工应当对报告（）、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查等有关反洗钱和反恐怖融资工作信息予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。

正确答案:可疑交易

第5题：

中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集,也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送以下反洗钱信息()。

A、报告可疑交易的情况

B、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

C、执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况

D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况

参考答案：ABCD

第6题：

金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据()的调查要求，对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈

A.中国人民银行

B.中国人民银行省一级分支机构

C.中国人民银行地(市)一级分支机构

D.中国人民银行县(市)一级分支机构

参考答案：AB

第7题：

金融机构应当按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息?

答案：(1)执行客户身份识别制度的情况;(2)协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况;(3)向公安机关报告涉嫌犯罪的情况;(4)中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息。

第8题：

金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据中国人民银行或者其()一级分支机构的调查要求,对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈。

A、省

B、地(市)

C、县(市)

D、以上都对

答案：A

第9题：

金融机构应按()向中国人民银行及其分支机构报反洗钱工作机构和岗位设立情况信息。

A、月度

B、季度

C、半年

D、年度

参考答案：D

第10题：

金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些（）

A、协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
B、向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
C、报告可疑交易的情况
D、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

正确答案:A,B,C,D

金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

题目

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