金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息？

题目

参考答案和解析

正确答案: 1、反洗钱内部控制制度建设情况；
2、反洗钱工作机构和岗位设立情况；
3、反洗钱宣传和培训情况；
4、反洗钱年度内部审计情况；
5、中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息。

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第1题：

金融机构应当按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息?

答案：(1)执行客户身份识别制度的情况;(2)协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况;(3)向公安机关报告涉嫌犯罪的情况;(4)中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息。

第2题：

金融机构应按年度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支行报告以下哪些反洗钱信息?()

A.反洗钱部控制制度建设

B.反洗钱工作机构和岗位设立情况

C.反洗钱宣传和培训情况

D.反洗钱年度部审计情况

答案：ABCD

第3题：

金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息?()

A.反洗钱内部控制制度建设情况

B.反洗钱工作机构和岗位设立情况

C.反洗钱宣传和培训情况

D.反洗钱年度内部审计情况

答案：ABCD

第4题：

金融机构应按()向中国人民银行及其分支机构报反洗钱工作机构和岗位设立情况信息。

A、月度

B、季度

C、半年

D、年度

参考答案：D

第5题：

金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时()

A.年度结束后10个工作日报告

B.金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构而不必等到上报年度报表时才报告

C.年度结束后5个工作日报告

D.金融机构应于变化后的10个工作日将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构

答案：D

第6题：

金融机构应当按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息?

答案：(1)反洗钱内部控制制度建设情况;(2)反洗钱工作机构和岗位设立情况;(3)反洗钱宣传和培训情况;(4)反洗钱年度内部审计情况;(5)中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息。

第7题：

金融机构“反洗钱部控制制度”发生变化时以下哪个行为是正确的()

A.金融机构应等到上报年度报表时才向中国人民银行或其当地分支机构上报

B.金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构而不必等到上报年度报表时才报告

C.年度结束后5个工作日报告

D.年度结束后10个工作日报告金融机构总部

答案：B

第8题：

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当()。

A、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告

B、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

C、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告

D、及时以书面形式向当地公安机关报告

本题答案：B

第9题：

金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告以下反洗钱信息()。

A、反洗钱内部控制制度建设情况

B、反洗钱工作机构和岗位设立情况

C、反洗钱宣传和培训情况

D、反洗钱年度内部审计情况

E、中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息

参考答案：ABCDE

第10题：

金融机构应按()汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告执行客户身份识别制度情况的反洗钱信息。

A、月度

B、季度

C、半年

D、年度

参考答案：B

金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息

题目

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