《1986年贩运毒品法令》是英国最早对洗钱犯罪进行规定的刑事立法

题目

《1986年贩运毒品法令》是英国最早对洗钱犯罪进行规定的刑事立法。

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第1题:

毒品案件犯罪地包括()

A.犯罪预谋地

B.毒资筹集地

C.交易进行地

D.贩运毒品的目的地


答案:ABCD

第2题:

根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列不属于洗钱犯罪的上游刑事犯罪是( )。

A、贪污受贿犯罪
B、金融诈骗犯罪
C、渎职罪
D、毒品犯罪

答案:C
解析:
洗钱罪的上游犯罪包括以下7种:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赔犯罪、恐怖活动犯罪、
走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

第3题:

《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》是第一次将()规定为国际犯罪的公约。

A.毒品犯罪

B.毒品违法

C.毒品预防

D.贩毒行为


答案:A

第4题:

《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是()。

  • A、签署反洗钱国际公约,通过国内立法,以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展
  • B、将洗钱犯罪定为刑事犯罪
  • C、洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛
  • D、制定将犯罪收益查封和冻结的法律

正确答案:B,C,D

第5题:

包庇毒品犯罪分子罪的刑事责任是怎样规定的?


正确答案:根据《刑法》第349条规定,犯包庇毒品犯罪分子罪的,处3年以下有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的,处3年以上10年以下有期徒刑。缉毒人员或者其他国家机关人员掩护、包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子,依照前款从重处罚;事先通谋的,以走私、贩卖、运输、制造毒品罪的共犯论处。

第6题:

下列关于英国反洗钱的法律体系的说法,正确的有:

A.第一层次是指由英国议会制定的单行法律

B.第二层次是由财政部根据法律的授权制定的《反洗钱条例》

C.第三层次是金融监管机构和自律组织制定的指引、准则

D.《1986年毒品贩运犯罪法》、《1988年刑法》、《1989年预防恐怖主义法令》和《1990年刑法》属于由英国议会制定的单行法律

E.《2002年犯罪收益法》、《2000年反恐法》、《2001年反恐法》属于由英国议会制定的单行法律


正确答案:ABCDE

第7题:

我国《刑法》对毒品犯罪的刑事责任年龄是如何规定的?


正确答案: 毒品犯罪刑事责任年龄,是指法律所规定的自然人对自己所实施的毒品犯罪行为应负刑事责任必须达到的年龄。
毒品犯罪刑事责任能力,是指毒品犯罪行为人能够正确辩认自己行为的社会性质及其意义,并能够控制和支配自己行为的能力。
(1)已满16周岁的人实施毒品犯罪,应当负刑事责任;
(2)已满14周岁不满16周岁的人,犯贩卖毒品罪的,应当负刑事责任;
(3)已满14周岁不满18周岁的人实施毒品犯罪,应当从轻或减轻处罚;
(4)实施毒品犯罪而不满16周岁不予刑事处罚的,责令其家长或者监护人加以管教,必要时,也可以由政府收容教养。

第8题:

我国《刑法》对毒品犯罪的刑事责任年龄的规定,对已满14周岁不满16周岁的人,犯运输毒品罪的,()。

A.负刑事责任

B.不负刑事责任


参考答案:B

第9题:

毒品犯罪案件的"犯罪地"除了毒品交易地,还包括()。

  • A、毒资筹集地
  • B、毒品的藏匿地
  • C、贩运毒品的目的地
  • D、犯罪嫌疑人的居住地

正确答案:A,B,C

第10题:

最早对洗钱进行法律控制的国家是()

  • A、英国;
  • B、意大利;
  • C、法国;
  • D、美国。

正确答案:D

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