属于（）的反洗钱调查信息，不能通过反洗钱交互平台系统传输。A、国家秘密B、大额交易C、重点可疑D、可疑交易

题目

属于（）的反洗钱调查信息，不能通过反洗钱交互平台系统传输。

A、国家秘密
B、大额交易
C、重点可疑
D、可疑交易

参考答案和解析

正确答案:A

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第1题：

金融机构配合反洗钱调查中保密工作的主要内容包括( )

A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息交易资料以及可疑交易主体信息资料。

B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景、和目的

C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单

D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

参考答案：ABCD

第2题：

案例处理是指对反洗钱系统生成的()综合分析后,进行排除或上报操作。

A、大额交易

B、可疑交易

C、可疑案例

D、大额交易和可疑交易

答案：C

第3题：

香港反洗钱报告包括( )。

A、大额现金交易

B、可疑交易

C、赌场大额现金交易

D、大额现金和可疑交易

答案：B

第4题：

金融机构反洗钱义务的主要义务包括（）。

A.健全反洗钱内控制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

答案：A,B,E

解析：

其余两项为反洗钱检测分析中心的职责。

第5题：

营业机构主动发现的可疑交易，需在反洗钱信息管理系统手工建立()，通过反洗钱信息管理系统报告。

A.可疑预警

B.可疑报告

C.大额预警

D.大额报告

正确答案：A

第6题：

银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括()。

A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料

B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的

C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单

D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

参考答案：ABCD

第7题：

国务院反洗钱行政主管部门设立()中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

A、反洗钱信息

B、大额交易信息

C、可疑交易信息

D、账户信息

参考答案：A

第8题：

反洗钱行政调查的适用条件是什么?()

A.反洗钱调查只针对可疑交易活动

B.可疑交易活动需要调查核实

C.反洗钱调查可针对非可疑交易活动

D.大额交易活动需要调查核实

答案：ABA

第9题：

()，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。

A:临时冻结制度
B:定期调查报告制度
C:大额和可疑交易报告制度
D:大额和可疑交易调查制度

答案：C

解析：

非法资金流动一般具有数额巨大、交易异常等特点。大额和可疑交易报告制度，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。

第10题：

根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，各保险机构和保险专业中介机构应提高大额和可疑交易信息识别能力，加大可疑交易主观判断力度，加强重点可疑交易线索挖掘，及时向反洗钱监管部门报告相关信息

正确答案:正确

属于（）的反洗钱调查信息，不能通过反洗钱交互平台系统传输。A、国家秘密B、大额交易C、重点可疑D、可疑交易

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