金融机构可以通过实地查访或回访客户的方式，了解客户身份。

题目

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第1题：

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的()措施,识别或者重新识别客户身份。

A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B、回访客户

C、实地查访

D、向公安、工商行政管理等部门核实

答案：ABCD

第2题：

客户身份识别措施有()。

A、核对客户身份证件或证明文件

B、要求客户补充身份证明文件

C、回访客户

D、实地查访、向公安、工商行政管理等部门核实

参考答案：ABCD

第3题：

金融机构可以采用以下()措施,识别或者重新识别客户身份

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

答案：ABCD

第4题：

金融机构除核对身份证件外，还可采取()等措施识别客户身份

A.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理部门核实

正确答案：ABCD

第5题：

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件,可以采取以下措施()识别或者重新识别客户身份。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.客户回访

C.向公安、工商行政管理等部门核实

D.实地查访

答案：ABCD

第6题：

金融机构除核对身份证件外,还可采取()等措施识别客户身份。

A、要求客户补充其他身份资料或身份证明文件

B、实地查访

C、向公安、工商行政管理部门核实

D、回访客户

参考答案：ABCD

第7题：

金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外,可以采取回访客户或实地查访的措施进行客户身份识别。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：正确

第8题：

下列哪些属于客户身份识别措施：()

A、核对客户身份证件或证明文件

B、回访客户

C、实地查访

D、向公安、工商行政管理等部门核实

参考答案：ABCD

第9题：

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下措施( )，识别或者重新识别客户身份。

A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B、回访客户

C、实地查访

D、向公安、工商行政管理等部门核实

正确答案：ABCD

第10题：

识别或重新识别客户身份，可以采取以下哪些措施（）

A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B、回访客户
C、实地查访
D、向当地工商部门核实等

正确答案:A,B,C

金融机构可以通过实地查访或回访客户的方式，了解客户身份。

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