公司各级反洗钱领导小组和工作组、各相关部门、反洗钱履职岗位人员以及其他参与反洗钱工作的人员,对于工作中接触到的反洗钱工作信息和资料按照()的原则履行保密义务。
第1题:
以下哪项不属于管理人员反洗钱履职要点。
A.合理配置反洗钱履职资源
B.报送大额与可疑交易报告
C.贯彻落实反洗钱监管要求
D.严格保守反洗钱秘密信息
第2题:
A.本级公司反洗钱领导小组
B.本级公司反洗钱工作小组
C.该部门负责人
D.本级公司主要负责人
第3题:
A.董事会监事会和高级管理层
B.反洗钱履职人员
C.公司管理人员
D.各业务条线人员
第4题:
A.反洗钱部门
B.反洗钱岗位
C.反洗钱团队
D.反洗钱工作领导小组
第5题:
此题为判断题(对,错)。
第6题:
A.高级管理人员
B.反洗钱相关业务条线
C.下级公司反洗钱工作组成员部门
D.以上皆是
第7题:
A.高管人员
B.董事
C.监事
D.一线人员
第8题:
各业务管理部门管理人员应将本业务条线反洗钱履职情况纳入日常业务监督检查范围,指导、督促本业务条线合规履职。()
第9题:
A、上级机构对下级分支机构反洗钱工作的监督检查
B、同级内部审计部门对反洗钱工作的稽核审计
C、反洗钱专门工作部门对反洗钱岗位人员履责情况检查
D、监管部门对金融机构反洗钱工作开展的监督检查
第10题:
A.独立性
B.资源
C.授权
D.以上都是