中国在确认自然人的居民身份方面采用的是（）
A.住所标准
B.居所标准
C.居住时间标准
D.国籍标准
此题为判断题(对，错)。
A.居所标准
B.住所标准
C.住所和居所相结合的标准
D.主要营业活动所在地标准
在自然人居民身份的确定上，各国所采用的标准不同，归纳起来，主要包括
A、住所标准
B、居所标准
C、居住时间标准
D、国籍标准
E、居住年限标准
交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当合并提交大额交易报告。
此题为判断题(对，错)。
2021年行外监管与行内规章制度A卷 您的姓名： 填空题 *_所在机构（请规范填写全称“XX支行XX社区支行”，如“华林支行”、“北尚支行三盛国际社区支行”）： 填空题 *_人力ID号： 填空题 *_所在岗位 单选题 *支行长支行副行长支行分管零售负责人社区支行行长理财经理其他 _ * 是否已在兴知APP完成该项课程内容学习 单选题 *必须完成兴知APP课程学习后方可参与考试，不允许逆程序！是否一、 是非题（每题4分）1. 客户在其他商业银行的金融净资产不能与在本行的金融净资产合并计算。（） 单选题 *A、对B、错 【正确答案】2. 各国（地区）国内法有关税收居民身份的认定标准并不一致。对于个人而言，通常采用住所（居所）标准和停留时间标准，纳税人需同时符合上述两项标准方可构成该国（地区）的税收居民。（） 单选题 *A、对B、错 【正确答案】3. 对于在金融机构开立的个人账户，金融机构需按照监管要求识别客户的税收居民身份，若识别为“仅为非居民”或“既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民”身份的账户，金融机构根据监管要求定期向中国相关政府机关报送相关账户信息。（） 单选题 *A、对 【正确答案】B、错4. 个人客户应按照要求填写并提交个人税收居民身份声明文件，并在相关信息发生变更之日起三个月内通知金融机构。 （） 单选题 *A、对B、错 【正确答案】5.销售人员进行销售活动中承诺利益与输送或接受他人给予的财物。（） 单选题 *A、对B、错 【正确答案】二、 单选题（每题4分）1. 根据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，拥有2年以上投资经历的合格投资者家庭金融资产不低于_万元人民币，或者近3年本人年均收入不低于_万元人民币（） 单选题 *A、600，40B、500，40 【正确答案】C、500，30D、600，302. 我行规定老龄客户在购买产品时须做二次确认，老龄客户是指（）周岁以上。 单选题 *A、70B、75C、65 【正确答案】D、683. 以下不不纳入家庭金融净资产范围的是?（） 单选题 *A. 第三方存管帐户的保证金B. 可提供公允市场价值的股权投资C. 保险产品D.个人负债 【正确答案】4. 本行私人银行客户的认定，监管口径是指金融净资产达到_元人民币及以上的商业银行客户。（） 单选题 *A. 1000万B. 800万C.600万 【正确答案】D. 500万5. 销售人员进行销售时，（）不出示 单选题 *A、我行内部产品培训材料 【正确答案】B、销售资格证C、产品销售合同D、产品风险申明书6. 高净值账户是指截至2017年6月30日账户加总余额超过_美元的账户.（） 单选题 *A.30万B. 50万C.100万 【正确答案】D. 200万7双录材料保管期限不低于产品到期后（）个月，有纠纷的产品要保留到纠纷解决之后， 单选题 *A、3B、4