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常见洗钱类型包括：（）

题目
多选题
常见洗钱类型包括：（）
A

集资洗钱

B

腐败洗钱

C

税务洗钱

D

恐怖融资

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第1题：

目前，我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括()

A.以服务行业掩护进行洗钱

B.通过各种投资工具进行洗钱

C.通过拍卖进行洗钱

D.通过赌博或博彩业进行洗钱。


参考答案：ABCD

第2题：

“洗钱”行为类型有哪些?


答案：洗钱具体有以下五种行为：
(1)提供资金账户;
(2)协助将财产转换为现金或金融票据;
(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;
(4)协助将资金汇往境外;
(5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源。

第3题：

常见的洗钱方式包括( )。

A．通过证券和保险业洗钱

B．伪造商业票据

C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产

D．借用金融机构


正确答案：ABCD
解析：最常见的洗钱方式有：借用金融机构、保密天堂、空壳公司、现金密集行业、伪造商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱。

第4题：

《反洗钱法》规定的洗钱行为的上游犯罪的类型与《中华人民共和国刑法》（修正案（六））规定的洗钱罪的上游犯罪的类型一样。


正确答案:错误

第5题：

常见的洗钱方式包括（ ）。

A．通过证券和保险业洗钱

B．伪造商业票据

C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产

D．借用金融机构

E．走私


正确答案：ABCDE
最常见的洗钱方式有：借用金融机构、保密天堂、空壳公司、现金 密集行业、伪造商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱。故选ABCDE。

第6题：

目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括哪些?


答：一是以服务行业掩护进行洗钱。二是通过各种投资工具进行洗钱。三是通过拍卖行进行洗钱。四是通过赌博或博彩业进行洗钱。

第7题：

常见的洗钱方式包括( )。

A．借用金融机构

B．利用现金密集行业

C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产

D．通过证券和保险业洗钱

E．使用空壳公司


正确答案：ABCDE
解析：考核洗钱的常见方式。另外还包括藏身于保密天堂、仿造商业票据和走私。

第8题：

常见的洗钱方式包括( )。

A．借用金融机构

B．伪造商业票据

C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产

D．通过证券和保险业洗钱

E．借用空壳公司


正确答案：ABCDE

第9题：

洗钱的常见方式不包括（ ）。

A.借用金融机构
B.藏身于保密天堂
C.使用空壳公司
D.通过中国人民银行洗钱

答案：D
解析：
洗钱的常见方式包括：①借用金融机构；②藏身于保密天堂；③使用空壳公司；④利用现金密集行业；⑤伪造商业票据；⑥走私；⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产；⑧通过证券和保险业洗钱。

第10题：

下列说法中错误的是（）。

  • A、性能力问题的常见类型包括阳痿
  • B、性能力问题的常见类型包括同性恋
  • C、性能力问题的常见类型包括早泄
  • D、性能力问题的常见类型包括射精不能

正确答案:B

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