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（）是洗钱预防措施的基础工作

题目
单选题
（）是洗钱预防措施的基础工作
A

客户身份识别

B

可疑交易筛选

C

可疑交易报送

D

客户尽职调查

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第1题：

以下哪项()是《反洗钱法》中洗钱预防措施之一。

A.反洗钱工作领导小组制度

B.反洗钱保密制度

C.反洗钱协查制度

D.保存客户身份资料和客户交易信息制度


答案：D

第2题：

处于洗钱预防措施的三项制度的基础地位的是“客户身份识别制度”。()


参考答案：√

第3题：

下列属于保险公司反洗钱八项基础工作的是()。

A.反洗钱内控制度建设

B.配合反洗钱监督检查和调查

C.重大洗钱案件处置

D.保密和宣传培训

E.反洗钱信息化建设


参考答案：ABCDE

第4题：

反洗钱三大预防措施中的基础是( )

A、大额可疑交易数据报送

B、客户身份识别

C、客户身份资料和交易记录保存

D、反洗钱监督检查


参考答案：B

第5题：

客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。()


参考答案：对

第6题：

大额和可疑交易报告是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第一道安全防线。()


参考答案：X

第7题：

《金融机构反洗钱规定》是金融机构反洗钱工作的基础法律制度，确定了金融机构反洗钱工作的基本法律框架。《金融机构反洗钱规定》规定了金融机构反洗钱的()的制度

A、反洗钱的工作原则

B了解客户制度

C大额现金交易报告制度

D、可疑交易报告制度

E、保存记录制度


参考答案：BCDE

第8题：

洗钱预防措施的核心是什么?


答案：洗钱预防措施的核心是有效识别和及时报告可疑交易。

第9题：

客户身份资料和交易记录保存是反洗钱三大预防措施中的基础措施()

此题为判断题(对，错)。


答案：对

第10题：

反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。判断对错


正确答案：错

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